九 芝 堂:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-08-13
2021 年第一次临时股东大会公告资料
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2021-045
九芝堂股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 12 日(星期四)下午 14:50
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 8 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
(3)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(4)现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路
朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)
(5)召集人:公司董事会
(6)主持人:公司董事长李振国先生
会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
(1)股东及股东代理人出席总体情况:
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出席本次会议的股东(含代理人)12名,代表股份464,214,459股,占公司股
份总数的53.3976%。
(2)现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东(含代理人)2名,代表股份460,736,858股,占公
司股份总数的52.9976%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东10名,代表股份3,477,601股,占公司股份总数的
0.4000%。
(4)中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东(含代理人)10名,代表股份3,477,601股,占公司
股份总数的0.4000%。
(5)本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
(6)本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、吴娟律师对本次股东大
会进行见证,并出具《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的议案全部进行了表决,各项议案表决结果具体如下:
非累积投票提案
投票表决情况
提案 表决
提案名称 同意 反对 弃权
编码 结果 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于修改《公司章 整体 464,170,059 99.9904% 44,400 0.0096% 0 0.0000%
1.00 通过
程》的议案 中小投资者 3,433,201 98.7233% 44,400 1.2767% 0 0.0000%
关于选举李铁先 整体 464,161,559 99.9886% 52,900 0.0114% 0 0.0000%
生为公司第八届
2.00 通过
监事会股东代表 中小投资者 3,424,701 98.4788% 52,900 1.5212% 0 0.0000%
监事的议案
李铁先生当选为公司第八届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议
通过之日起至第八届监事会届满之日止。
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2021年8月12日,公司召开职工代表大会选举何欣女士(个人简历附后)担
任公司第八届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第八届监事会届满之日止。
本次股东大会及本次职工代表大会后,公司第八届监事会由五位监事组成,
分别是:2020年12月29日公司2020年第四次临时股东大会选举通过的周鲁宝先
生、李忠照女士;2020年12月28日公司职工代表大会选举通过的杨亚婷女士;
本次股东大会选举通过的李铁先生;2021年8月12日公司职工代表大会选举通过
的何欣女士。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:达代炎律师、吴娟律师
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
九芝堂股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
附:个人简历
何欣女士,1972 年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师。现任本公司
财务管理部副部长、网络营销事业部副总经理、湖南九芝堂健康产业有限公司副
总经理、九芝堂医疗健康产业发展(北京)有限公司副总经理;曾任哈药集团制
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药总厂财务管理部副部长、哈药集团制药总厂审计部部长、哈尔滨天达控制股份
有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
何欣女士不存在不得提名为监事的情形;最近三年内未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系;通过认购公司 2020 年员工持股计划份额,间接持有公司股份 8 万股,除此
之外未直接持有本公司股份;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
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