2021 年第一次临时股东大会公告资料



   证券代码：000989          证券简称：九芝堂             公告编号：2021-045



                         九芝堂股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路
朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：公司董事长李振国先生
    会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东及股东代理人出席总体情况：

                             九芝堂股份有限公司                                       1
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                出席本次会议的股东（含代理人）12名，代表股份464,214,459股，占公司股
           份总数的53.3976%。
                （2）现场会议出席情况
                现场出席本次会议的股东（含代理人）2名，代表股份460,736,858股，占公
           司股份总数的52.9976%。
                （3）网络投票情况
                通过网络投票的股东10名，代表股份3,477,601股，占公司股份总数的
           0.4000%。
                （4）中小股东出席情况
                出席本次会议的中小股东（含代理人）10名，代表股份3,477,601股，占公司
           股份总数的0.4000%。
                （5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
                （6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、吴娟律师对本次股东大
           会进行见证，并出具《法律意见书》。


                三、提案审议表决情况
                本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
           议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

                                                 非累积投票提案

                                                                        投票表决情况
提案                      表决
           提案名称                                     同意                         反对                           弃权
编码                      结果     类别
                                                 股数            比例        股数            比例        股数              比例

       关于修改《公司章            整体       464,170,059      99.9904%     44,400          0.0096%        0           0.0000%
1.00                      通过
       程》的议案                中小投资者    3,433,201       98.7233%     44,400          1.2767%        0           0.0000%

       关于选举李铁先              整体       464,161,559      99.9886%     52,900          0.0114%        0           0.0000%
       生为公司第八届
2.00                      通过
       监事会股东代表            中小投资者    3,424,701       98.4788%     52,900          1.5212%        0           0.0000%
       监事的议案



                李铁先生当选为公司第八届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议
           通过之日起至第八届监事会届满之日止。

                                              九芝堂股份有限公司                                                2
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    2021年8月12日，公司召开职工代表大会选举何欣女士（个人简历附后）担
任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第八届监事会届满之日止。
    本次股东大会及本次职工代表大会后，公司第八届监事会由五位监事组成，
分别是：2020年12月29日公司2020年第四次临时股东大会选举通过的周鲁宝先
生、李忠照女士；2020年12月28日公司职工代表大会选举通过的杨亚婷女士；
本次股东大会选举通过的李铁先生；2021年8月12日公司职工代表大会选举通过
的何欣女士。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：达代炎律师、吴娟律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、2021年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。




                                                  九芝堂股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 13 日


附：个人简历
    何欣女士，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。现任本公司
财务管理部副部长、网络营销事业部副总经理、湖南九芝堂健康产业有限公司副
总经理、九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司副总经理；曾任哈药集团制



                             九芝堂股份有限公司                                     3
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药总厂财务管理部副部长、哈药集团制药总厂审计部部长、哈尔滨天达控制股份
有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
    何欣女士不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；通过认购公司 2020 年员工持股计划份额，间接持有公司股份 8 万股，除此
之外未直接持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。




                           九芝堂股份有限公司                                    4