公告文件


证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2022-009



   九芝堂股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     九芝堂股份有限公司第八届监事会第七次会议的通知于 2022 年 4 月 11 日
以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2022 年 4 月 21 日在北京九芝堂
集团第一会议室以现场结合视频的方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事
5 人，会议由监事会召集人周鲁宝先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
    1、2021 年度监事会报告
    全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2021 年度监事会报告》（公告编号：
2022-019）
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、2021 年年度报告及摘要
    年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年年度
报告》（公告编号：2022-005），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证
券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-004）
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                  九芝堂股份有限公司                               1
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    3、2021 年度财务决算报告
    详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》（公告编号：2022-020）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、2021 年度利润分配预案
    详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨
潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》公告编号：
2022-021）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5、2021 年度内部控制自我评价报告
    详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》（公告编号：2022-012）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、2022 年第一季度报告
    第一季度报告全文请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-016）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7、关于公司 2021 年年度报告的书面审核意见
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    8、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告书面审核意见
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    9、关于公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见


                               九芝堂股份有限公司                        2
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           表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


           10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
    现行《监事会议事规则》                            修改后《监事会议事规则》

    第七条 会议通知                                   第七条 会议通知
    召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集          召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集人
人应当分别提前 10 日和 3 日将盖有监事会印章的书   应当分别提前 10 日和 3 日将会议通知通过直接送达、
面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者      传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当          情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可
通过电话进行确认并做相应记录。                    以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，      集人应当在会议上做出说明。
可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上做出说明。
    监事会议事规则中原表述为“监事会主席”的文        监事会议事规则中原表述为“监事会主席”的文
字全部修改为“监事会召集人”，与《公司章程》表    字全部修改为“监事会召集人”，与《公司章程》表述
述一致。                                          一致。
           表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
           以上第 1、2、3、4、10 项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


            三、备查文件
            第八届监事会第七次会议决议


                                                               九芝堂股份有限公司监事会

                                                                     2022 年 4 月 23 日




                                        九芝堂股份有限公司                                3