九 芝 堂:2021年度董事会报告2022-04-23
公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2022-018
九芝堂股份有限公司 2021 年度董事会报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
第一部分 董事会2021年度日常工作情况
2021年度,公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规
章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定,忠实守信,勤勉尽责,认真
审议,科学决策,较好的完成了董事会的各项工作。
1、董事会会议情况
报告期内,公司董事会共召开了6次会议,审议决议各类议案23项。对公司
定期报告、投资事项等做出了决策,各项决策审慎、科学、高效。
2、股东大会决议的执行情况
报告期内,由公司董事会召集,按照规定召开了2次股东大会,形成决议8
项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。
3、信息披露情况
报告期内,公司按照相关规定,共披露定期报告和各类临时公告74份。内容
包括公司相关定期报告,公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。
第二部分 公司2021年度工作总体回顾
2021年,面对疫情持续、政策变化、行业竞争等复杂的社会及行业发展环境,
公司以《九芝堂“十四五”发展规划纲要建议》为指引,咬定目标不放松,保持战
略定力、沉着战胜困难、紧抓市场机遇、优化结构体系,以创新促进发展,积极
推进各项重点工作及重点项目的有效落实,创新研发进展顺利,管理根基持续夯
实,各项工作均取得较好的成绩。报告期内,公司实现营业收入378,415.52万元,
比上年同期增长6.31%;实现归属于上市公司股东的净利润27,069.65万元,比上
年同期下降0.59%。
九芝堂股份有限公司 1
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第三部分 公司2022年度主要工作安排
1、公司“十四五”发展战略规划
“十四五”期间,九芝堂将以 “在传承中创新,在创新中发展”为指导思想,坚
持“百年九芝堂,服务大健康”的企业使命,立足大健康产业,融合传统医学与精
准医学,致力于从预防、治疗、康复三个领域为人类全生命周期健康管理提供优
质、精准、有效的产品和服务。坚定七项原则,即:坚持“服务人类健康”的核心
使命,坚持创新在公司高质量发展中的引领地位,坚持推动体制机制的建立完善、
激发活力,坚持“加减乘除”的经营原则,坚持高质量的发展路径,坚持“人才”是
企业高质量发展的基石,坚持顽强拼搏、艰苦奋斗的创业精神;实施两项战略,
即:实施高质量发展战略和健康生态战略;提升五种能力,即:持续提升对时代
的认知及文化传播能力、持续提升高质量经营能力、持续提升创新及预判能力、
持续加强市值管理及资本价值创造能力、持续提升战略及内控管理能力;落地三
项工程,即:文化品牌建设工程、战略人才储备工程、信息化工程,推动公司快
速、持续、高质量发展,为实现健康中国战略贡献力量。
2、2022年整体工作思路
2022年是公司深入推进十四五规划的关键之年,公司将以“坚持稳中求进、坚
定三个自信、提升三种能力、守住一个底线”为总体工作思路,即:坚持稳过渡、
稳队伍、稳市场,坚持创新驱动的发展的原则、坚持高质量发展的主线;坚定战
略自信、制度自信、文化自信,提升产品保障能力、统筹运营能力、作战执行能
力,守住安全合规运营底线,躬身入局勇担当,驭势赋能开新局,推动公司在传
承创新中行稳致远,保障公司持续健康发展。
九芝堂股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
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