公告文件



     证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2022-033



                               九芝堂股份有限公司
                        第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    九芝堂股份有限公司第八届董事会第九次会议由董事长提议召开，会议于 2022 年 4 月 23
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
    《关于转让子公司部分股权的关联交易议案》
    2022年4月23日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）与益丰大药房连
锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“受让方”）签署《股权转让框架协议》。根据协议
约定，公司拟向受让方出售所持的湖南九芝堂医药有限公司51%的股权，交易对价为20,400万
元人民币。本次交易对方为益丰药房，本公司控股股东、董事长李振国先生于2022年4月23日
与益丰药房签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》，李振国先生拟将其持有的公
司5.00%的股份转让给益丰药房，该协议正在履行中。按照协议安排，在未来十二个月内益丰
药房将可能成为公司5%以上股东，因此益丰药房为公司的关联法人。同时，考虑李振国先生为
本公司董事长且其与益丰药房正在进行涉及公司股票的转让交易，根据《股票上市规则》的规
定，本次交易事项构成关联交易，董事长李振国先生在审议本次交易事项的董事会会议、股东
大会会议上回避表决。
    本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事李振国先生回避表决。详细情况
请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有
限公司关于转让子公司部分股权的关联交易的公告》（公告编号：2022-034）全文。


                                    九芝堂股份有限公司                                   1
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表决情况：关联董事李振国先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议
2、第八届董事会第九次会议独立董事事前认可函
3、第八届董事会第九次会议独立董事意见




                                                     九芝堂股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 25 日




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