公告资料
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2022-040
九芝堂股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路
朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李振国先生
会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东及股东代理人出席总体情况：
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出席本次会议的股东（含代理人）24 名，代表股份 476,801,321 股，占公司
有表决权股份总数的 54.8455%。
（2）现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）3 名，代表股份 468,921,341 股，占
公司有表决权股份总数的 53.9390%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 21 名，代表股份 7,879,980 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9064%。
（4）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（5）本公司聘请湖南启元律师事务所甘露律师、黎雪琪律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：
非累积投票提案
投票表决情况
提案 表决
提案名称 同意 反对 弃权
编码 结果 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2021 年度董事会 报 整体 476,213,521 99.8767% 234,100 0.0491% 353,700 0.0742%
1.00 通过
告
中小投资者 7,292,180 92.5406% 234,100 2.9708% 353,700 4.4886%
2021 年度监事会 报 整体 476,213,521 99.8767% 234,100 0.0491% 353,700 0.0742%
2.00 通过
告 中小投资者 7,292,180 92.5406% 234,100 2.9708% 353,700 4.4886%
2021 年年度报告 及 整体 476,213,521 99.8767% 240,400 0.0504% 347,400 0.0729%
3.00 通过
其摘要 中小投资者 7,292,180 92.5406% 240,400 3.0508% 347,400 4.4086%
2021 年度财务决 算 整体 476,219,821 99.8780% 234,100 0.0491% 347,400 0.0729%
4.00 通过
报告 中小投资者 7,298,480 92.6205% 234,100 2.9708% 347,400 4.4086%
2021 年度利润分 配 整体 476,567,221 99.9509% 234,100 0.0491% 0 0.0000%
5.00 通过
方案 中小投资者 7,645,880 97.0292% 234,100 2.9708% 0 0.0000%
关于续聘公 司 2022 整体 475,937,721 99.8189% 515,800 0.1082% 347,800 0.0729%
6.00 年度审计机构的议 通过
中小投资者 7,016,380 89.0406% 515,800 6.5457% 347,800 4.4137%
案
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关于选举宋廷锋先 整体 476,260,521 99.8866% 240,400 0.0504% 300,400 0.0630%
生为公司第八届董
7.00 通过
事会独立董事的议 中小投资者 7,339,180 93.1370% 240,400 3.0508% 300,400 3.8122%
案
关于修改《公司章 整体 472,013,461 98.9958% 4,481,160 0.9398% 306,700 0.0643%
8.00 通过
程》的议案 中小投资者 3,092,120 39.2402% 4,481,160 56.8677% 306,700 3.8921%
关于修订公司《股东 整体 472,013,461 98.9958% 4,487,460 0.9412% 300,400 0.0630%
9.00 大会议事规则》的议 通过
案 中小投资者 3,092,120 39.2402% 4,487,460 56.9476% 300,400 3.8122%
关于修改公司《董事 整体 476,260,521 99.8866% 234,100 0.0491% 306,700 0.0643%
10.00 通过
会议事规则》的议案 中小投资者 7,339,180 93.1370% 234,100 2.9708% 306,700 3.8921%
关于修改公司《监事 整体 476,260,521 99.8866% 240,400 0.0504% 300,400 0.0630%
11.00 通过
会议事规则》的议案 中小投资者 7,339,180 93.1370% 240,400 3.0508% 300,400 3.8122%
关于转让子公司部 整体 218,147,550 99.7506% 540,400 0.2471% 5,000 0.0023%
12.00 分股权的关联交易 通过
中小投资者 7,334,580 93.0787% 540,400 6.8579% 5,000 0.0635%
议案
说明：
1、提案7已审议通过，宋廷锋先生（深圳证券交易所审核无异议）当选为公
司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会
届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
2、提案 8、提案 9、提案 10、提案 11 涉及以特别决议通过的提案，前述提
案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。修改（订）后的《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》参见 2022 年 5
月 21 日公告在巨潮资讯网的全文。
3、议案 12 涉及关联交易事项。由于本公司控股股东、董事长李振国先生于
2022 年 4 月 23 日与益丰药房签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》，
李振国先生拟将其持有的公司 5%的股份转让给益丰药房，该协议正在履行中。
按照协议安排，在未来十二个月内益丰药房将可能成为公司 5%以上股东，因此
益丰药房为公司的关联法人。同时，考虑李振国先生为本公司董事长且其与益丰
药房正在进行涉及公司股票的转让交易，根据《股票上市规则》的规定，议案
12 所涉及的交易事项构成关联交易,关联股东李振国先生回避了该议案的表决。
关 联 股 东 李 振 国 先 生 所 持 表 决 权 股 份 数 为 258,108,371 股 ， 回 避 表 决
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258,108,371 股,该议案由非关联股东审议通过。
4、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：甘露律师、黎雪琪律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
九芝堂股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
九芝堂股份有限公司 4
