公告资料


  证券代码：000989           证券简称：九芝堂             公告编号：2022-051




                     九芝堂股份有限公司独立董事
           关于第八届董事会第十次会议的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第八届董事会第十次会议审议的事项，在听取公司董事会及管
理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正
的判断，并发表独立意见如下：
    1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
    本人同意提名王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。前述候选
人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所
任岗位职责的要求。本人同意将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会予以选
举。
    2、关于聘任公司财务总监的议案
    公司聘任张梁彬先生担任本公司财务总监是根据《公司法》及本公司章程进
行的，前述财务总监的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司
章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效，
同意此次聘任。
    3、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案
    公司本次注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规的有关规定，不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、
持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次


                             九芝堂股份有限公司                                1
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注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司
股东大会审议。


                                               独立董事：孙健、谢丰、宋廷锋
                                                            2022 年 7 月 30 日




                          九芝堂股份有限公司                                 2