公告文件


 证券代码：000989              证券简称：九芝堂            公告编号：2022-049


                          九芝堂股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日（星期二）下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 9 日
    7、会议出席对象：
    （1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝

                               九芝堂股份有限公司                                1
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阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）


    二、会议审议事项
                                                                           备注
提案编码                           提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票

  100      总议案：表示对以下所有提案的统一表决                              √
非累积投
 票提案
  1.00     关于选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案              √
           关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的
  2.00                                                                       √
           议案
  3.00     关于修改《公司章程》的议案                                        √

    特别提示：
    1、以上提案的具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事
会第十次会议决议公告》及其他相关公告。
    2、提案 2、提案 3、为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    3、提案 2 表决通过是提案 3 表决结果生效的前提。


    三、会议登记办法
    1、登记手续：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身
份证；
    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义


                                  九芝堂股份有限公司                                       2
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持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东
账户卡复印件等办理登记手续。
    2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人
送达方式将本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，
注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子
邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
    3、登记时间及地点：2022 年 8 月 11 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号；2022 年 8 月 16 日现场会议召开之前，九芝堂
集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
    4、会议联系方式：
    联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
    联系人：黄可
    联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759
    电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
    5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。


    五、备查文件
    第八届董事会第十次会议决议


                                                   九芝堂股份有限公司董事会
                                                           2022 年 7 月 30 日


                              九芝堂股份有限公司                                3
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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
    2、填报表决意见
    本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 8 月 16 日的交易时间，上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                              九芝堂股份有限公司                           4
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          附件二：
                                               授权委托书
              兹委托先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2022 年第一次临时
          股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
                                                                        备注            表决意见或选举票数

 提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                                     同意      反对       弃权
                                                                    可以投票

   100       总议案：表示对以下所有提案的统一表决                         √
非累积投票
                                                                                     同意      反对       弃权
  提案
             关于选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议
   1.00                                                                   √
             案
             关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本
   2.00                                                                   √
             的议案

   3.00      关于修改《公司章程》的议案                                   √

              投票说明：
              1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视
          为无效委托。
              2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

              委托人（签名或盖章）：

              委托人身份证号码/有效证件号码：

              委托人持有股份数量和性质：                             委托人股东帐户：

              委托日期：       年     月       日

              受托人（签名）：                                      受托人身份证号码：




                                               九芝堂股份有限公司                                     5