公告文件


证券代码：000989                证券简称：九芝堂                  公告编号：2022-057




 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    九芝堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议由董事长提议召开，会议通
知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
    1、2022 年半年度报告及摘要
    2022 年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》（公
告编号：2022-055），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证
券日报及巨潮资讯网的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、关于调整董事会专门委员会成员的议案
                 调整前                                       调整后

（1）战略委员会成员                       （1）战略委员会成员

     主任委员      李振国                      主任委员      李振国

     委    员      王波、孙健、徐向平、        委       员   孙健、宋廷锋、徐向平、刘春

刘春凤、杜未木、余欣阳                    凤、杜未木、王永辉


                                   九芝堂股份有限公司                                  1
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（2）审计委员会成员                        （2）审计委员会成员

     主任委员     谢丰                           主任委员      谢丰

     委      员   孙健、余欣阳                   委       员   宋廷锋、王永辉

（3）提名、薪酬与考核委员会成员            （3）提名、薪酬与考核委员会成员

     主任委员     王波                           主任委员      孙健

     委      员   谢丰、刘春凤                   委       员   谢丰、刘春凤

    任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会余下任期一致。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    3、关于修订《独立董事制度》的议案
    修订后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司独立董
事制度》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    4、关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案
现行《投资者关系管理制度》            修改后《投资者关系管理制度》

      第一条 九芝堂股份有限公               第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称“公
司（以下简称“公司”或“本公司”）    司”或“本公司”）为规范公司投资者关系管理工作，
为加强公司治理，保障与投资者（含      加强公司与投资者之间的有效沟通，根据《中华人民
公司潜在投资者，下同）通畅的沟        共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
通渠道，根据《中华人民共和国公        司投资者关系管理工作指引》、 深圳证券交易所股票
司法》、《中华人民共和国证券法》、    上市规则》和其它有关法律法规以及本公司章程的规
《深圳证券交易所股票上市规则》、      定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和其它有关法律法规以及
本公司章程的规定，结合本公司的
实际情况，制定本制度。
    第二条 投资者关系管理是指             第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股
本公司通过充分的信息披露及各种        东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，
方式的投资者关系活动，加强与投        加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者
资者之间的沟通，促进投资者对本        对本公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业
公司了解和认同，提升公司治理水        整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资
平，实现公司价值最大化和股东利        者目的的相关活动。
益最大化的管理行为。
    第三条 投资者关系管理的基             第三条 公司投资者关系管理的基本原则是：


                                     九芝堂股份有限公司                                 2
                                                                            公告文件



本原则。                               （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在
    1、信息披露合法合规的原则。    依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法
    2、信息披露真实、全面、及时    规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司
的原则。                           内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为
    3、信息披露高效率、低成本的    准则。
原则。                                 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活
    4、平等对待所有投资者的原      动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参
则。                               与活动创造机会、提供便利。
                                       （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关
                                   系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者
                                   诉求。
                                       （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活
                                   动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，
                                   营造健康良好的市场生态。
    第四条 投资者关系管理工作           第四条 投资者关系管理工作由董事长领导，董
由董事长领导，董事会秘书为投资     事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责公
者关系管理工作负责人，全面负责     司投资者关系管理工作。
公司投资者关系管理工作。董事会         董事会办公室是投资者关系管理职能部门，在董
办公室是投资者关系管理职能部       事会秘书的指导下组织开展本公司的投资者关系管
门，在董事会秘书的指导下组织开     理日常工作。
展本公司的投资者关系管理日常工         公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高
作。                               级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理
                                   工作职责提供便利条件。
                                       公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、
                                   高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活
                                   动中出现下列情形：
                                       1、透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或
                                   者与依法披露的信息相冲突的信息；
                                       2、透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大
                                   性的信息；
                                       3、选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗
                                   漏；
                                       4、对公司证券价格作出预测或承诺；
                                       5、未得到明确授权的情况下代表公司发言；
                                       6、歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成
                                   不公平披露的行为；
                                       7、违反公序良俗，损害社会公共利益；
                                       8、其他违反信息披露规定，或者影响公司证券
                                   及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
    第五条 投资者关系管理工作           第五条 投资者关系管理工作的主要职责包括：
的主要职责包括：                       1、拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
    1、分析研究。统计分析投资者        2、组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活
和潜在投资者的数量、构成及变动     动；
情况；持续关注投资者及媒体的意         3、组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议


                                  九芝堂股份有限公司                              3
                                                                          公告文件



见、建议和报道等各类信息。         等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
    2、沟通与联络。整合投资者所        4、管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠
需信息并予以发布，举办分析师说     道和平台；
明会等会议及路演活动，接受分析         5、保障投资者依法行使股东权利；
师、投资者和媒体的咨询，接待投         6、配合支持投资者保护机构开展维护投资者合
资者来访，与机构投资者及中小投     法权益的相关工作；
资者保持经常联络，提高投资者对         7、统计分析公司投资者的数量、构成以及变动
公司的参与度。                     等情况；
    3、公共关系。建立并维护与证        8、开展有利于改善投资者关系的其他活动。
券交易所、行业协会、媒体以及其
他上市公司和相关机构之间良好的
公共关系。在涉讼、重大重组、关
键人员的变动、股票交易异动以及
经营环境重大变动等重大事项发生
后，配合公司相关部门提出并实施
有效处理方案，积极维护公司的公
共形象。
    4、有利于改善投资者关系的其
他工作。
    第六条 公司从事投资者关系       第六条 公司从事投资者关系管理工作的人员需
管理的工作人员必须具备如下素 要具备以下素质和技能：
质：                                1、良好的品行和职业素养，诚实守信；
    1．对公司有全面的了解；         2、良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务
    2．具备良好的知识结构，熟悉 会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
公司治理、财务、会计等相关法律、    3、良好的沟通和协调能力；
法规；                              4、全面了解公司以及公司所处行业的情况。
    3．具有良好的沟通能力；
    4．具有良好的品行，诚实信用。
    第十条 公司与投资者沟通的        第十条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的
内容包括：                       内容主要包括：
    1、公司的发展战略，包括公司      1、公司的发展战略；
的发展方向、发展规划、竞争战略       2、法定信息披露内容；
和经营方针等；                       3、公司的经营管理信息；
    2、公司依法可以披露的经营管      4、公司的环境、社会和治理信息；
理信息，包括生产经营状况、财务       5、公司的文化建设；
状况、新产品或新技术的研究开发、     6、股东权利行使的方式、途径和程序等；
经营业绩、股利分配等；               7、投资者诉求处理信息；
    3、公司依法可以披露的重大事      8、公司正在或者可能面临的风险和挑战；
项，包括公司的重大投资及其变化、     9、公司的其他相关信息。
资产重组、收购兼并、对外合作、
对外担保、重大合同、关联交易、
重大诉讼或仲裁、管理层变动以及
大股东变化等信息；
    4、法定信息披露及其说明，包


                                  九芝堂股份有限公司                            4
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括定期报告和临时公告等；
    5、企业文化和企业形象；
    6、投资者关心的与公司相关的
其他信息。


    第十一条 公司与投资者沟通             第十一条 公司与投资者沟通的主要方式包括
的主要方式包括但不限于：股东大       但不限于：股东大会、网站、分析师说明会、业绩说
会、网站、分析师说明会、业绩说       明会、路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询、定
明会、路演、一对一沟通、现场参       期报告和临时公告、新闻发布会、投资者恳谈会、网
观、电话咨询、定期报告和临时公       上说明会等。公司尽可能通过多种方式与投资者及
告、新闻发布会、投资者恳谈会、       时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通
网上说明会等。公司尽可能通过多       效率，降低沟通成本。
种方式与投资者及时、深入和广泛           ……
地沟通，充分利用互联网络提高沟           6、公司应当根据规定在定期报告中公布公司网
通效率，降低沟通成本。               址和咨询电话号码。当网址或者咨询电话号码发生变
    ……                             更后，公司应当及时进行公告。
    6、公司应当根据规定在定期报          7、存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、
告中公布公司网址和咨询电话号         深圳证券交易所的规定召开投资者说明会：
码。当网址或者咨询电话号码发生           （1）公司当年现金分红水平未达相关规定，需
变更后，公司应当及时进行公告。       要说明原因；
                                         （2）公司在披露重组预案或重组报告书后终止
                                     重组；
                                         （3）公司证券交易出现相关规则规定的异常波
                                     动，公司核查后发现存在未披露重大事件；
                                         （4）公司相关重大事件受到市场高度关注或质
                                     疑；
                                         （5）其他应当召开投资者说明会的情形。
    第二十三条 本制度未尽事宜            第二十三条 本制度未尽事宜按中国证券监督
按中国证券监督管理委员会和深圳       管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关
证券交易所的有关规定办理，如有       规定办理，如本制度的规定与前述规定有抵触的，应
新的规定，则按新的规定执行。         当依照前述规定执行。
    第二十五条 本制度自公司              第二十七条      本制度自董事会审议通过之日起
2020 年 8 月 13 日召开的第七届董     生效。
事会第二十三次会议审议通过之日
起实施，本公司于 2004 年 10 月 27
日第二届董事会第十九次会议审议
通过的《投资者关系管理制度》、
2007 年 6 月 28 日第三届董事会第
十五次会议审议通过的《接待和推
广工作制度》同时废止）
    修改后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司投资者
关系管理制度》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

                                    九芝堂股份有限公司                               5
                                                                       公告文件




    5、关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案
   修订后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事、监
事及高级管理人员持股变动管理制度》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


   6、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
   制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司对外捐赠管理制
度》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、备查文件
    第八届董事会第十一次会议决议。




                                                   九芝堂股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 31 日




                              九芝堂股份有限公司                             6