九 芝 堂:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2022-12-24
公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2022-072
九芝堂股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 1 月 10 日(星期二)下午 14:50
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 1 月 10 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2023 年 1 月 3 日
7、会议出席对象:
(1)凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝
九芝堂股份有限公司 1
公告文件
阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投
票提案
1.00 关于选举薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
以上提案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事
会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
三、会议登记办法
1、登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身
份证;
(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书。
(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义
持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书,受托证券公司加盖公章的营业执照及股东
账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人
九芝堂股份有限公司 2
公告文件
送达方式将本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱,
注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用电子
邮件等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
3、登记时间及地点:2023 年 1 月 5 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00,
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号;2023 年 1 月 10 日现场会议召开之前,九芝堂
集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)
4、会议联系方式:
联系地址:湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
联系人:黄可
联系电话:0731-84499762;传真:0731-84499759
电子信箱:dshbgs@hnjzt.com
5、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日
九芝堂股份有限公司 3
公告文件
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360989,投票简称:“九芝投票”
2、填报表决意见
本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 1 月 10 日的交易时间,上午 9:15-9:25,9:30—11:30,
下午 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
九芝堂股份有限公司 4
公告文件
附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
备注 表决意见或选举票数
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票
提案
关于选举薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议
1.00 √
案
投票说明:
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视
为无效委托。
2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/有效证件号码:
委托人持有股份数量和性质: 委托人股东帐户:
委托日期: 年 月 日
受托人(签名): 受托人身份证号码:
九芝堂股份有限公司 5