公告文件



证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2023-015



   九芝堂股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     九芝堂股份有限公司第八届监事会第十次会议的通知于 2023 年 4 月 17 日
以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2023 年 4 月 27 日在北京九芝堂
集团第一会议室以现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议
由监事会召集人周鲁宝先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
    1、2022 年度监事会报告
    全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《九芝堂股份有限公司 2022 年度监事
会报告》（公告编号：2023-026）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    2、2022 年年度报告及摘要
    年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2022 年年度
报告》（公告编号：2023-011），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证
券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-010）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    3、2022 年度财务决算报告

                                  九芝堂股份有限公司                               1
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    详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》（公告编号：2023-027）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    4、2022 年度利润分配预案
    详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨
潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》 公告编号：
2023-028）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    5、2022 年度内部控制自我评价报告
    详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告》（公告编号：2023-018）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    6、2023 年第一季度报告
    第一季度报告全文请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-023）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    7、关于公司 2022 年年度报告的书面审核意见
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    8、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告书面审核意见
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    9、关于公司 2023 年第一季度报告的书面审核意见
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


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以上第 1、2、3、4 项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


三、备查文件
第八届监事会第十次会议决议


                                             九芝堂股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 29 日




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