公告文件



证券代码：000989               证券简称：九芝堂              公告编号：2023-025



           九芝堂股份有限公司 2022 年度董事会报告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



                   第一部分    董事会2022年度日常工作情况
    2022年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规
章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真
审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。
    1、董事会会议情况
    报告期内，公司董事会共召开了7次会议，审议决议各类议案34项。对公司
出售资产、2021年年度报告、2022年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项
决策审慎、科学、迅速。
    2、股东大会决议的执行情况
    报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2次股东大会，形成决议15
项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。
    3、信息披露情况
    报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告97份。内容
包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。


                    第二部分     公司2022年度工作总体回顾
    2022 年，国际环境复杂多变，全球经济需求不振，国内经济形势严峻，行
业竞争激烈，诸多不确定因素的叠加为公司改革发展和生产经营带来诸多困难。
一方面，受外部客观因素影响的地区需求萎缩、物流受限，一定程度上影响了公
司的产品销售；另一方面，受气候、行业等多重因素影响，原材料和能源价格持
续上涨，增加了公司的生产成本和物流成本。
    面对医药行业的不利环境、竞争压力以及各种不确定因素的影响，公司在董
事会的领导下，上下一心，团结奋斗，以党的二十大精神为指引，全盘把握高质


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量发展的需要，围绕公司“十四五”发展战略规划及 2022 年发展任务目标，按
照年初确定的“稳中求进”的总体思路，坚持创新驱动的发展原则、高质量发展
的主线不动摇，克服客观因素带来的不利影响，持续优化经营策略，聚焦主业，
以市场为导向，稳步推进产销一体化改革，深入挖掘潜力，夯实基础，持续培育
传统业务核心优势，推动创新业务快速发展；准确把握发展机遇，引入优质合作
伙伴，优化公司业务结构，提高现有资源配置效率，推进公司战略规划有效落地，
进一步提升企业核心竞争力。
    报告期内，公司实现营业收入 303,326.59 万元，比上年同期下降 19.84%，
本期未纳入合并范围的九芝堂医药 6-12 月营业收入 59,083.81 万元；实现归属
于上市公司股东的净利润 35,935.17 万元，比上年同期上升 32.75%。


                  第三部分   公司2023年度主要工作安排
    1、公司“十四五”发展战略规划
    “十四五”期间，九芝堂将以 “在传承中创新，在创新中发展”为指导思
想，坚持“百年九芝堂，服务大健康”的企业使命，立足大健康产业，融合传统
医学与精准医学，致力于从预防、治疗、康复三个领域为人类全生命周期健康管
理提供优质、精准、有效的产品和服务。坚定七项原则，即：坚持“服务人类健
康”的核心使命，坚持创新在公司高质量发展中的引领地位，坚持推动体制机制
的建立完善、激发活力，坚持“加减乘除”的经营原则，坚持高质量的发展路径，
坚持“人才”是企业高质量发展的基石，坚持顽强拼搏、艰苦奋斗的创业精神；
实施两项战略，即：实施高质量发展战略和健康生态战略；提升五种能力，即：
持续提升对时代的认知及文化传播能力、持续提升高质量经营能力、持续提升创
新及预判能力、持续加强市值管理及资本价值创造能力、持续提升战略及内控管
理能力；落地三项工程，即：文化品牌建设工程、战略人才储备工程、信息化工
程，推动公司快速、持续、高质量发展，为实现健康中国战略贡献力量。
    2、2023年整体工作思路
    2023 年，公司以《九芝堂“十四五”发展规划纲要建议》为指引，坚定“十
四五”及 2023 年各项任务目标不动摇，坚持创新引领企业发展；兼顾统筹好经
营板块质的提升、量的增长及企业的当前与长远，既通过量的累积为质的提升提


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供基础，又以质的提升为量的增长提供持续动力，既要解决我们面临的紧迫问题，
保持稳定的增长，又要前瞻性思考和安排；做好政策研究赋能、制度建设赋能、
资本市场赋能、信息化建设赋能四项任务；抓好团队建设、产品梯队建设、指标
任务落实三项工作，率先垂范强团队，驭势担当开新局，全面完成 2023 年各项
任务目标，为决胜“十四五”开创新局面，踔厉推动九芝堂事业高质量发展而团
结奋斗。




                                                九芝堂股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日




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