证券代码：000993      证券简称：闽东电力     公告编号：2018 董-11

                     福建闽东电力股份有限公司

               第六届董事会第三十次临时会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.发出董事会会议通知的时间和方式。

       本次会议的通知于 2018 年 11 月 6 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

       2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

       福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十次临时会议于 2018 年 11 月 9 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

       3. 董事出席会议的情况

       本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如

下：

    张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、李幼玲、胡建华、刘宁、

郑守光。

       董事叶宏先生因出差在外委托董事林晓鸣先生代为表决。

       4.董事会会议的主持人和列席人员。

       本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董

事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

       5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
                                  1
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于聘任罗良华先生为公司副总经理的议案》；

    董事会同意聘任罗良华先生为公司副总经理，聘期与本届董事会

任期一致（罗良华先生个人情况介绍详见附件）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见：董事会拟聘任罗良华先生为公司副总经理，聘期与本

届董事会任期一致。经审阅副总经理候选人罗良华先生的工作履历等

相关资料，我们认为提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，

符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的

规定，对公司的发展具有积极的作用。基于上述情况，我们同意董事

会聘任罗良华先生为公司副总经理。

    2、审议《关于聘任杨林先生为公司副总经理的议案》；

    董事会同意聘任杨林先生为公司副总经理，聘期与本届董事会任

期一致（杨林先生个人情况介绍详见附件）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见：董事会拟聘任杨林先生为公司副总经理，聘期与本届

董事会任期一致。经审阅副总经理候选人杨林先生的工作履历等相关

资料，我们认为提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符

合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规

定，对公司的发展具有积极的作用。基于上述情况，我们同意董事会

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聘任杨林先生为公司副总经理。

    3、审议《关于公开出让武汉楚都房地产有限公司 100%股权的议

案》；

    具体内容详见同日披露的《关于公开出让武汉楚都房地产有限公

司 100%股权的公告》（2018 临-36）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    4、审议《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大

会的通知》（2018 临-37）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2018 年 11 月 9 日




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附件：
                      罗良华先生情况介绍


    罗良华，男，1973年2月出生，中共党员。毕业于福建师范大学

计算机科学与技术专业，在职本科学历。工程师。曾任福建省高砂水

电有限公司值长、技术员、经理助理、安监部主任，中闽（福清）风

电有限公司综合部主任、副总经理，福建中闽能源投资有限责任公司

项目前期办负责人，中闽（福清）风电有限公司副总经理，中闽（长

乐）风电有限公司总经理，兼任中闽（哈密）能源有限公司总经理，

兼任中闽（木垒）风电有限公司和中闽（木垒）光电有限公司总经理，

代行中闽能源股份有限公司战略发展部经理职责。现任福建中闽海上

风电有限公司项目副经理。未在其他单位兼职。不存在不得提名为董

事、监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查。现任持有公司14.58%股份的福建省投资开发集

团有限责任公司全资子公司福建中闽海上风电有限公司项目副经理。

未持有本公司股份。不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。




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                       杨林先生情况介绍


    杨林，男，汉族，福建宁德人，1969年9月出生，中共党员，大

学本科，工学学士，毕业于福州大学电气工程系电力系统及其自动化

专业。高级工程师，注册咨询工程师（投资），经济师。曾任福建省

宁德市（县级）电力公司干部、宁德市电力建设总公司白岩水电厂副

厂长，福建闽东电力股份有限公司宁德发电分公司职员（其间兼任太

仓沪浮璜公路有限公司总经理助理）、福建闽东电力股份有限公司投

资发展部投资分析科副科长、投资发展部副经理、投资发展与规划部

经理、投资发展部经理（其间兼任宁德环三矿业有限公司董事、总经

理）、企业管理与法律事务部经理。现任福建闽东电力股份有限公司

总经理助理、投资发展部经理，兼任宁德蕉城闽电新能源有限公司党

支部书记、董事长。不存在不得提名为董事、监事的情形。未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持

有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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