闽东电力：第六届董事会第三十三次临时会议决议公告2019-01-23
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 董-01
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2019 年 1 月 17 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十三次临时会议于 2019 年 1 月 22 日在宁德市蕉城区蕉城南路
68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
3. 董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如
下：张斌、罗成忠、陈凌旭、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、郑守光。
董事林晓鸣先生因出差在外委托董事叶宏先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董
事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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二、董事会会议审议情况
1、审议《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、 公司章程》
及相关法律法规的规定，为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据
公司股东宁德市国有资产投资经营有限公司、福建省投资开发集团有
限责任公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格
审查，董事会同意向股东大会提名张斌先生、林崇先生、罗成忠先生、
陈凌旭先生、陈丽芳女士、雷石庆先生为公司第七届董事会董事候选
人。董事会对被提名人的逐项表决结果如下：
1、提名张斌先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名林崇先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名罗成忠先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名陈凌旭先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、提名陈丽芳女士为公司第七届董事会董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、提名雷石庆先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：上述议案获得通过。
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独立意见：公司第七届董事会董事候选人的提名、表决等程序符
合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、
法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。同意董
事会提名张斌先生、林崇先生、罗成忠先生、陈凌旭先生、陈丽芳女
士、雷石庆先生为公司第七届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
2、审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、 公司章程》
及相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据公
司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委
员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名
胡建华先生、刘宁先生、郑守光先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：
1、提名胡建华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名刘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名郑守光先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：上述议案获得通过。
独立意见：公司第七届董事会独立董事候选人的提名、表决等程
序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它
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法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。
同意董事会提名胡建华先生、刘宁先生、郑守光先生为公司第七届董
事会独立董事候选人。
独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审
核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
3、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2019 年 1 月 22 日
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附件：第七届董事及独立董事候选人简历
张斌，男，1967 年 11 月出生，中共党员，大学本科，高级工程
师。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、闽东能源投资
有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司总经理等职务，现任福建
闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长。其未持有本公司股
份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
林崇，男，1963 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工
程师。曾任福建水口发电有限公司总工程师、副总经理、福建省投资
开发集团有限责任公司战略发展部总经理、福建省投资开发集团有限
责任公司总经理助理等职务，现任福建省投资开发集团有限责任公司
副总经理，兼任福建中闽海上风电有限公司董事长、福建三明核电有
限公司副董事长、中铝东南铜业有限公司副董事长、福建省汽车工业
集团有限公司董事、福建福清核电有限公司董事、厦门金龙汽车集团
股份有限公司董事、华能国际电力股份有限公司董事。其未持有本公
司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除福建省投资开发集团
有限责任公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于
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失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及
《公司章程》的有关规定。
罗成忠，男，1962 年 6 月出生，中共党员，大学本科，工程师，
高级经营师。 曾任福安市商业总公司总经理、党支部书记、福安市
经贸局局长、党组书记、系统党委书记、宁德市物资集团公司总经理、
党委副书记等职务，现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、董
事、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其
任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有
关规定。
陈凌旭，男，1972 年 1 月出生，中共党员，大学本科，经济师。
曾任宁德市产权交易中心法定代表人、宁德市国资委办公室副主任
（主持工作）、宁德市国资委办公室及党委办公室主任、宁德市国资
委规划发展和政策法规科科长等职务，现任福建闽东电力股份有限公
司董事、董事会秘书，兼任厦门船舶重工股份有限公司董事、副董事
长。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在
不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资
格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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陈丽芳，女，1971 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会
计师。曾任宁德市福宁投资有限公司财务部经理、宁德市福宁投资有
限公司财务总监等职务，现任宁德市国有资产投资经营有限公司控股
子公司宁德市福宁投资有限公司总经理、福建闽东电力股份有限公司
监事，兼任闽东能源投资有限公司监事。其未持有本公司股份，未与
持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司
外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，
其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定。
雷石庆，男，1978年9月出生，大学本科，中级经济师。曾任惠
好（香港）集团法务部法务经理、福建方圆统一律师事务所律师、宁
德市国有资产投资经营有限公司法律事务部经理等职务，现任宁德市
国有资产投资经营有限公司经营管理部经理、职工监事，兼任厦门仲
裁委员会仲裁员、中科宁德高新技术产业示范园开发有限公司董事、
宁德市港务集团有限公司董事、华能霞浦核电有限公司监事、宁德市
福宁投资有限公司董事、宁德市高速公路投资发展有限公司董事长及
法定代表人、宁德市三都澳大酒店有限公司董事长及法定代表人、宁
德市金禾房地产有限公司董事长及法定代表人、福安市金禾房地产有
限公司执行董事及法定代表人。其未持有本公司股份，未与持有公司
5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在
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不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资
格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
胡建华，男，1954年1月出生，中共党员，MBA硕士学位，经济师，
已取得独立董事资格证书。曾任福建投资集团电力投资经营管理部总
经理、福建中闽能源投资有限公司董事长、福建中闽能源投资有限公
司总经理及中闽福清风电、中闽霞浦风电、中闽连江风电、中闽长乐
风电公司董事长等职务。2014年2月退休。现任福建闽东电力股份有
限公司独立董事。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，
其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定。
刘宁，男，1967年9月出生，中共党员，硕士研究生，教授，律
师，已取得独立董事资格证书。曾任福州大学电子科学与应用物理系
团委书记、福州大学法学院副教授。现任福州大学法学院教授、福建
闽东电力股份有限公司独立董事，兼任中国知识产权法学研究会理事，
福建省版权协会常务理事，福建省知识产权协会理事，福建省法学会
知识产权法学研究会副会长，福建省律师协会知识产权法专业委员会
副主任，福州仲裁委员会仲裁员，福建融成律师事务所兼职律师，福
建星云电子股份有限公司独立董事。其未持有本公司股份，未与持有
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公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易
所及《公司章程》的有关规定。
郑守光，男，1960 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会
计师，已取得独立董事资格证书。曾任福建石油总公司结算中心副主
任、中国石化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平
分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计处长、总审计师等职务。
现任中国石化股份公司福建石油分公司退出现职的企业中层调研员、
福建闽东电力股份有限公司独立董事。其未持有本公司股份，未与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定。
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