证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2019 董-02

                   福建闽东电力股份有限公司

               第七届董事会第一次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2019 年 1 月 30 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第一次会议于 2019 年 2 月 13 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟

泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3. 董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如

下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、

郑守光。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    经与会董事共同推举，会议由公司董事张斌先生主持，公司监事

会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

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    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于选举张斌先生为公司第七届董事会董事长的议案》；
    董事会同意选举张斌先生为公司第七届董事会董事长，并为公司

法定代表人。（张斌先生简历详见附件）

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：议案通过。

    独立意见：通过对张斌先生的教育背景、工作经历、任职资格等

方面进行认真审核，我们认为张斌先生具备履行董事长职责的任职条

件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事长

的资格，其选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公

司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因

此，我们一致同意选举张斌先生为公司第七届董事会董事长。

    2、审议《关于选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长的议

案》；

    董事会同意选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长。（林崇

先生简历详见附件）

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：议案通过。

    独立意见：通过对林崇先生的教育背景、工作经历、任职资格等

方面进行认真审核，我们认为林崇先生具备履行副董事长职责的任职

条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司副董

事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合


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《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。

因此，我们一致同意选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长。

    3、审议《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；

    根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》

的有关规定，董事会同意选举下列董事担任公司第七届董事会专门委

员会成员，名单如下：

    董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

    主任委员：张斌

    委员：张斌、林崇、罗成忠、胡建华、雷石庆

    董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

    主任委员：郑守光

    委员：刘宁、陈丽芳、罗成忠、郑守光、胡建华

    董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

    主任委员：刘宁

    委员：刘宁、张斌、郑守光、胡建华、雷石庆

    董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

    主任委员：胡建华

    委员：刘宁、陈丽芳、陈凌旭、郑守光、胡建华

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    4、审议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请

借款额度授信的议案》；

    为确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向中国农业银行

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股份有限公司宁德东侨支行申请流动资金借款额度授信人民币 10000

万元，授信期限三年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，授信

品种为中短期流动资金贷款，担保方式为宁德市东晟房地产有限公司

保证担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    5、审议《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信

的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向广发银行

股份有限公司福州分行申请综合授信额度 3500 万元，授信品种包括

流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。授信期限一年，利率

授权董事长在签订借款合同时确定，信用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                          2019 年 2 月 13 日




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附件：张斌先生个人简历

    张斌，男，1967 年 11 月出生，中共党员，大学本科，高级工程

师。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、闽东能源投资

有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司总经理等职务，现任福建

闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长。其未持有本公司股

份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、

深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。




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附件：林崇先生个人简历

    林崇，男，1963 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工

程师。曾任福建水口发电有限公司总工程师、副总经理、福建省投资

开发集团有限责任公司战略发展部总经理、福建省投资开发集团有限

责任公司总经理助理等职务，现任福建省投资开发集团有限责任公司

副总经理、福建闽东电力股份有限公司董事、副董事长，兼任福建中

闽海上风电有限公司董事长、福建三明核电有限公司副董事长、中铝

东南铜业有限公司副董事长、福建省汽车工业集团有限公司董事、福

建福清核电有限公司董事、厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、华

能国际电力股份有限公司董事。其未持有本公司股份，未与持有公司

5%以上股份的股东（除福建省投资开发集团有限责任公司外）、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在

不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资

格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。




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