证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2020 董-01

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第十二次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2020 年 1 月 9 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十二次临时会议于 2020 年 1 月 14 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3. 董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，名单

如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、

郑守光。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他

高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于聘任叶宏先生为公司董事会秘书的议案》；
     公司原董事会秘书陈凌旭先生因工作调动于 2019 年 10 月 29 日辞

去公司董事会秘书的职务，公司董事会指定叶宏先生代行董事会秘书

职责。为了保持公司董事会工作的正常运作，根据公司董事长郭嘉祥

先生的提名，经深圳证券交易所审核无异议并经公司董事会提名委员

会审查通过，董事会同意聘任叶宏先生为公司董事会秘书，聘期与本

届董事会任期一致（叶宏先生个人简历详见附件）。

     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

     表决结果：议案通过。

     独立意见：经审阅董事会秘书候选人叶宏先生的履历及相关材料

后，我们认为叶宏先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，其教育

背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，且其任职

资格已经深交所审核无异议，其提名、表决等程序符合相关法律法规

的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有

关任职资格的规定。因此，我们同意董事会聘任叶宏先生为公司董事

会秘书。

     叶宏先生联系方式如下：

     联系地址： 福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号泰丽园 1 号楼 3

层

     邮政编码： 352100

     联系电话： 0593-2768805

     传真号码： 0593-2098993

     电子邮件： yehong5690@163.com

     2、审议《关于提名叶宏先生为公司第七届董事会董事候选人的

议案》；
    根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐叶宏

先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。经公司董事会提名委

员会审核通过，董事会同意提名叶宏先生为公司第七届董事会董事候

选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满

之日止（叶宏先生个人简历详见附件）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    独立意见：根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提

议，推荐叶宏先生为公司董事。我们审阅了董事候选人履历等材料，

符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格

的规定，提名董事候选人的提名、表决等程序符合相关法律法规的规

定。因此，我们同意提名叶宏先生为公司第七届董事会董事候选人，

并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

    具体内容详见同日发布的《关于修订<公司章程>部分条款的公

告》（2020 临-02）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    4、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司董事、监事、高级管

理人员薪酬管理办法>的议案》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    独立意见：公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运

作指引》及《公司章程》等的规定，结合公司的实际经营情况制定《公

司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。办法的制定对完善公

司治理结构，建立公正透明的绩效评价标准和程序具有积极意义。办

法中制定薪酬考核方案合理，有利于调动公司高管人员的工作积极

性，促进公司健康发展和价值提升。

    因此，我们同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的《公司董事、

监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并提请董事会将该议案提交股

东大会审议批准。

    5、审议《关于福安市国电福成有限公司潭头水电站集控电站侧

建设工程的议案》；

    国电福成公司为闽东电力控股子公司，注册资本 8000 万元；截

止 2019 年 9 月 30 日，总资产 24449.56 万元，净资产 11147.34 万元。

其所属潭头水电站总装机容量为 30MW（2*15 MW）。现潭头水电站拟

开展集控电站侧工程建设，对电站计算机监控系统、继电保护、自动

化元件、ＵＰＳ电源、直流系统、故障录波装置等进行升级改造，新

增二次等电位接地以及配套电缆、土建等项目，以提高电站自动化水

平，满足远方集控的要求，纳入集控中心集控管理。工程完成后能满

足电站现代化生产集控管理需求，提高设备可利用率和水能利用率，

并实现电站减员增效。该事项对公司经营、财务不会产生重大影响。

因此，董事会同意国电福成公司潭头水电站集控电站侧建设工程项

目，总投资 495.93 万元。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。

    6、审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申

请综合授信额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国邮政

储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度人民币 10000

万元，授信品种为流动资金借款。授信期限一年，授信担保方式为信

用免担保, 利率授权董事长在签订借款合同时确定。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    7、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》；

    具体内容详见同日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大

会的通知》（2020 临-03）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                         2020 年 1 月 14 日
附件：

   叶宏，男，1970 年 1 月出生，高级会计师。曾任宁德市国有资

产投资经营有限公司财务部经理、总经理助理，福建闽东电力股份有

限公司董事，现任福建闽东电力股份有限公司财务总监。不存在不得

提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。