证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 临-05
福建闽东电力股份有限公司
关于放弃福安市国电福成水电有限公司30%股权优先购买权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、福安市国电福成水电有限公司为我公司持股 70%的控股子公
司，放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况
产生重大影响。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
福建国电风力发电有限公司（以下简称福建国电风电公司）以福
安市国电福成水电有限公司（以下简称福成公司）2020 年 6 月 30 日
的账面净资产 5279.72 万元作为基准，于 2020 年 12 月 28 日通过北
京产权交易所对外转让其所持有的福成公司 30%股权。该 30%股权账
面净资产为 1583.92 万元，挂牌底价为 3188.06 万元。
经福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2021 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十五次临时会议，审议通过
了《关于放弃福安市国电福成水电有限公司 30%股权优先购买权的议
案》（表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票），董事会同意放
弃按我公司持有股份比例优先购买本次股权的权利。
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此次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。该事项无需经过股东大会批准。
二、交易方基本情况
福建国电风电公司作为福成公司持股 30%的股东，是中国国电集
团公司的全资企业，成立于 2016 年 8 月 31 日，注册资本 15603 万元，
法定代表人郑启山，注册地位于福州市台江区连江路西侧江滨大道北
福建招银大厦南塔楼 7、8 层，公司经营范围：电力生产（生产地址
另设）、销售;开发、建设、运营、管理风电场、水电厂；电力技术
开发与咨询、技术服务；发输变电设备检修及维护（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与我公司不存
在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）福成公司概况
福成公司成立于2003年9月22日，注册资本8000万元人民币，经
营范围：水电站项目的投资、建设和管理;水力发电;农业综合开发（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），由我公
司于2016年2月成功收购，持股70%且合并其财务报表，福建国电风电
公司持股30%。
福成公司所属的潭头水电站位于福建省福安市东溪河上，于2010
年6月19日正式投产，电站安装2台立式轴流转浆式机组，总装机30MW，
上网电价0.4281元/千瓦时，多年平均年设计发电量为9255万千瓦时，
2016年-2020年实际年均发电量7659万千瓦时。
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福成公司不属于失信被执行人。
（二）福成公司有关财务情况
根据福成公司2017-2019年度审计报告及福成公司2020年6月30
日财务报表，有关财务指标(按公司会计政策调整后)如下表：
单位：元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额 266,847,528.29 255,669,943.63 181,897,462.11 183,371,832.27
负债总额 105,969,308.74 154,445,498.34 127,750,014.77 130,574,678.40
所有者权益 160,878,219.55 101,224,445.29 54,147,447.34 52,797,153.87
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年 1－6 月
营业总收入 24,453,713.8 27,436,993.10 31,385,551.21 10,067,701.10
营业利润 -3,841,407.9 -3,642,369.87 -53,695,192.91 -1,348,453.33
净利润 -2,370,998.49 -4,744,863.45 -47,076,997.95 -1,350,293.47
（三）福建国电风电公司公开转让福成公司 30%股权的基本情况
根据福成公司章程第十四条规定“股东向股东以外的人转让其股
权时，必须经过全体股东一致同意。经股东同意转让的股权，在同等
条件下，其他股东有优先购买权，但股东向其全资或控股子公司转让
全部或部分股权的情形除外”，福建国电风电公司本次公开转让福成
公司 30%股权事项符合福成公司章程有关规定，现已在北京产权交易
所公开挂牌转让，转让底价为 3188.06 万元，信息披露日期为 2020
年 12 月 28 日-2021 年 1 月 25 日。该项目转让不涉及职工安置问题，
意向受让方在获得受让资格的 3 个工作日内，需交纳 900 万元保证金
到北京产权交易所指定账户，转让价款一次性支付。
四、董事会审议情况及独立董事意见
公司第七届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于放弃福
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安市国电福成水电有限公司 30%股权优先购买权的议案》，表决结果：
8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本次放弃权利事项发表独立意见如下：
福建国电风电公司所持有的福成公司 30%股权相应的账面价值为
1583.92 万元，而挂牌底价为 3188.06 万元，增值 1604.14 万元，增
值率 101.28%，增值率偏高。若按转让价格收购该股权，税后全投资
内部收益率为 5.40%，项目不具备投资价值。公司目前持有福成公司
70%股权，现已实现对福成公司的实际控制及财务并表，在放弃优先
购买福成公司 30%股权的情况下，仍可实际控制福成公司，对我公司
财务报表合并和实际控制权没有影响。放弃该股权的优先购买权不会
对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。公司董事会已就本
次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。鉴于上述情形，我们同意公司放弃按公司持有股份比例优先购
买本次股权的权利。
五、董事会关于放弃权利的说明及对公司的影响
董事会认为：福建国电风电公司所持有的福成公司 30%股权相应
的账面价值为 1583.92 万元，而挂牌底价为 3188.06 万元，增值
1604.14 万元，增值率 101.28%，增值率偏高，若按转让价格收购该
股权，税后全投资内部收益率为 5.40%，项目不具备投资价值；公司
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目前持有福成公司 70%股权，现已实现对福成公司的实际控制及财务
并表，在放弃优先购买福成公司 30%股权的情况下，仍可实际控制福
成公司，对我公司财务报表合并和实际控制权没有影响；放弃该股权
的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
因此，董事会同意放弃按我公司持有股份比例优先购买本次股权的权
利。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日
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