证券代码：000993     证券简称：闽东电力    公告编号：2021 董-10

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第三十三次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2021 年 6 月 10 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十三次临时会议于 2021 年 6 月 16 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 8 名，

名单如下：郭嘉祥、林崇、许光汀、叶宏、雷石庆、胡建华、刘宁、

郑守光。

    董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决。
    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他

高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围暨修改公司章

程的公告》（2021 临-33）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

    2、审议《关于公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司 10%

股权的议案》；

    福建省金海旅游投资开发有限公司（以下简称“金海公司”）为

我公司持股 10%的参股公司。金海公司目前处于建设开发初期阶段,

近期效益不明显,且根据金海公司未来的规划,将继续投入建设四个

功能规划区及旅游综合配套区,未来的建设周期较长,其对应的项目

投资回收期长,经营情况存在较大不确定性；同时，公司已明确要聚

焦主业，该股权出让符合公司产业结构调整和优化的要求。

    因此，董事会同意授权公司董事长及其授权人按以下实施方案全

程合法依规、避免一切风险的办理公开出让金海公司 10%股权的相关

事宜，并签署相关文件：

    （一）转让方式：按《企业国有资产交易监督管理办法》及有关

法律法规的规定，在产权交易机构公开挂牌出让金海公司 10%股权。

    （二）转让价格：以国资委核准的金海公司股东全部权益的评估

值 12,311.07 万元为依据，按不低于 1702.62 万元价格挂牌出让金海

公司 10%股权。
    （三）评估基准日至股权交割日期间金海公司产生的经营性损益

由受让方承担。

    （四）交易结算方式：股权受让方应在竞价成功后 3 个工作日内

与公司签订股权转让协议，并在协议签订 5 个工作日内一次性以现金

方式支付该款项至产权交易机构账户。待股权受让方将该款项支付完

毕，方可办理金海公司 10%股权和董监事的工商变更登记等手续。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电

场风机修复的议案》；

    为消除安全隐患，充分发挥闾峡风电场效益潜力，提高企业经营

效益，董事会同意按以下方案开展闾峡风电场风机修复工作：

    1、根据各机组设备不同状态，采取分成两类机组分别采用针对

性的解决方案的模式开展风机机组修复，项目总预算 4075.5 万元，

费用由航天闽箭新能源（霞浦）有限公司承担，并授权航天闽箭新能

源（霞浦）有限公司实施；

    2、为减少项目风险，将风电场运维服务与风机修复项目一并委

托同一合作方。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    4、审议《关于授权处置福鼎市桐艺模具压铸厂设备的议案》；

    经审议，董事会同意授权公司经营层全程合法依规的对福鼎市桐

艺模具压铸厂抵偿电费的两台压铸设备进行处置。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    5、审议《关于向蕉城区八都镇猴盾村捐赠帮扶资金的议案》；

    为支持乡村振兴，履行上市公司社会责任，董事会同意由公司按

照规定流程向蕉城区八都镇猴盾村捐赠帮扶资金 20 万元，用于支持

该村基础设施建设。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2021 年 6 月 16 日