证券代码：000993     证券简称：闽东电力    公告编号：2021 董-12

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第三十五次临时会议决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2021 年 8 月 5 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十五次临时会议于 2021 年 8 月 10 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如

下：

  郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、胡建华、刘宁、郑守光。
    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他

高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于选举王坊坤先生为公司第七届董事会副董事长的

议案》；

    林崇先生因工作变动书面向公司董事会辞去公司第七届董事会

董事、副董事长以及董事会下设相关委员会委员职务。根据公司 5%

以上股东福建省投资开发集团有限责任公司提议，董事会同意林崇先

生不再担任公司副董事长，并选举王坊坤先生为公司副董事长，其任

期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（王

坊坤先生简历详见附件）

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见：通过对王坊坤先生的教育背景、工作经历、任职资格

等方面进行认真审核，我们认为：王坊坤先生具备履行副董事长职责

的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公

司副董事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，

符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的

规定。因此，我们一致同意选举王坊坤先生为公司第七届董事会副董

事长。

    2、审议《关于更换董事的议案》；

    雷石庆先生因工作变动书面向公司董事会辞去公司第七届董事

会董事以及董事会下设相关委员会委员职务。根据公司控股股东宁德

市国有资产投资经营有限公司提议，董事会同意雷石庆先生不再担任

公司董事，并提名黄珊女士为公司第七届董事会董事候选人，其任期

自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（黄
珊女士简历详见附件）

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    独立意见：因雷石庆先生工作变动，辞去公司第七届董事会董事

职务。根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推

荐黄珊女士为公司董事候选人，我们审阅了董事候选人履历等材料，

更换董事和董事候选人提名表决等程序符合相关法律法规的规定，符

合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的

规定。
   因此，我们同意提名黄珊女士为公司第七届董事会董事候选人，

并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围暨修改公司章

程的公告》（2021 临-49）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

    4、审议《关于福建闽东电力股份有限公司总部内设机构、职能

调整的议案》；

    因公司改革发展需要，结合生产经营实际，董事会同意对公司总

部的内设机构及其职能进行调整，撤销企业管理部，成立教育培训部,

并对各部门工作职责中存在交叉重叠、职责缺漏的部分进行优化调
整。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    5、审议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请

借款额度授信的议案》；

    为确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向中国农业银行

股份有限公司宁德东侨支行申请流动资金借款额度授信人民币 10000

万元，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款，担保方式为福

建穆阳溪水电开发有限公司提供连带责任保证担保，并同意授权董事

长确定借款利率以及代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包

括但不限于合同、协议、凭证等）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    6、审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大

会的通知》（2021 临-50）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2021 年 8 月 10 日
附件 1：
    王坊坤，男，汉族，福建厦门人，中共党员，1963 年 3 月出生，

1984 年 7 月参加工作，大学本科,工程师。曾任福建中闽能源开发公

司总经理助理、合资项目科科长，福建投资开发总公司投资管理一部

项目科经理（其间挂职厦门华夏国际电力发展有限公司）、能源业务

部项目经理、能源业务部副总经理，福建省投资开发集团有限责任公

司电力投资经营管理部项目副经理、能源投资经营管理部项目副经理

（其间外派福建水口发电有限公司副总经理），福建中闽能源投资有

限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记，福建省南纸股份有限公

司党委委员、纪委书记，中闽能源股份有限公司党委副书记、总经理。

现任福建省投资开发集团有限责任公司电力事业部总经理兼福建省

闽投配售电有限责任公司党支部书记、董事长，兼任福建闽东电力股

份有限公司董事、中闽能源股份有限公司董事、福建永泰闽投抽水蓄

能有限公司董事、福建三明核电有限公司董事。其未持有本公司股份，

未与持有公司 5%以上股份的股东（除福建省投资开发集团有限责任

公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关

联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执

行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章

程》的有关规定。
附件 2：

    黄珊，女，汉族，福建福安人，中共党员，1984 年 10 月出生，

2008 年 6 月参加工作，大学本科。曾任宁德市国有资产投资经营有

限公司党群工作部副经理、团支部书记、团委书记，人力资源部副经

理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司人力资源部经理。其未持

有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资

产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级

管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交

易所及《公司章程》的有关规定。