证券代码：000993     证券简称：闽东电力    公告编号：2021 董-13

                   福建闽东电力股份有限公司

                第七届董事会第七次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

七次会议于 2021 年 8 月 26 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰

丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如

下：

    郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁。

       独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为

表决。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他

高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2021 年半年度报告》及摘要；

    具体内容详见同日披露的公司 2021 年半年度报告全文及摘要

（2021 临-54）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于再次公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司

10%股权的议案》；
    福建省金海旅游投资开发有限公司（以下简称“金海公司”）为
我公司持股 10%的参股公司。金海公司 10%股权转让事项于 2021 年 6
月 22 日以不低于 1702.62 万元价格在宁德市有信产权交易服务有限
公司（以下简称“有信产权公司”）正式挂牌出让（该事项审议情况
详见 2021 年 6 月 17 日披露的《第七届董事会第三十三次临时会议决
议公告》公告编号：2021 董-10），至公告期届满无一意向方报名该
项目，本次金海公司 10%股权转让未果。
    因此，董事会同意以前次挂牌价格为基础降价 10%，再次公开挂
牌出让金海公司 10%股权，并授权公司董事长及其授权人按以下实施
方案全程合法依规、避免一切风险的办理公开出让金海公司 10%股权
的相关事宜，并签署相关文件：
    （一）转让方式：按《企业国有资产交易监督管理办法》及有关
法律法规的规定，在产权交易机构公开挂牌出让金海公司 10%股权。
    （二）转让价格：以国资委核准的金海公司股东全部权益的评估
值 12,311.07 万元为依据，以前次挂牌价格 1702.62 万元为基础降价
10%，以不低于 1532.36 万元价格在有信产权公司公开挂牌出让金海
公司 10%股权。
    （三）评估基准日至股权交割日期间金海公司产生的经营性损益
由受让方承担。
     （四）交易结算方式：股权受让方应在竞价成功后 3 个工作日
内与公司签订股权转让协议，并在协议签订 5 个工作日内一次性以现
金方式支付该款项至产权交易机构账户。待股权受让方将该款项支付
完毕，方可办理金海公司 10%股权和董监事的工商变更登记等手续。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请
综合授信的议案》；
    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向上海
浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度 8000 万元,
授信期限一年,授信品种为短期流动资金贷款、法人账户透支（不
超过 4500 万元），由本公司下属子公司福建福安市黄兰溪水力发
电有限公司保证担保，并同意授权董事长确定借款利率以及代表
公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协
议、凭证等）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。


    特此公告。


                              福建闽东电力股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 26 日