证券代码：000993      证券简称：闽东电力       公告编号：2021 临-55

福建闽东电力股份有限公司关于放弃回购国开发展基金公司
             所持有的厦船重工第三期股权的公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务

状况产生重大影响。

    2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

    一、交易概述

    厦门船舶重工股份有限公司（以下简称“厦船重工”）为我公司

参股公司,2016 年 2 月 29 日，国开发展基金有限公司（以下简称

“国开基金”）以厦船重工 2015 年 12 月 31 日的账面净资产作为

基准，以人民币现金 1.21 亿元增资款项对厦船重工增资，其中实缴

注册资本 0.279 亿元，并由厦船重工大股东福建省船舶工业集团有

限公司（以下简称“福船集团”）十年内分五期向国开基金回购其持

有的厦船重工股权，同时，厦船重工其余股东按增资前原股比，以厦

船重工给各股东的专项分红向福船集团回购国开基金股权，作价按福

船集团回购国开基金股权的同等价格。若厦船重工无法进行分红，则

征求各股东是否以自有资金进行回购，若股东放弃回购，则其该次回

购对应的股权归福船集团所有。上述事项已于 2016 年 4 月 13 日经公

司第六届董事会第三次会议审议通过。（详见 2016 年 4 月 15 日发布
的《关于国开基金增资厦船重工的公告》公告编号：2016 临-10）

    本次开展的国开基金所持有厦船重工第三期股权回购事项，需各

股东利用自有资金出资共计 3000 万元，占厦船重工总股比约 2.49%，

其中闽东电力按股比需出资 960 万元，所占股比约 0.80%。鉴于厦船

重工目前经营情况，董事会同意公司放弃上述股权回购事项中按我公

司持有股份比例回购国开基金第三期相应股权的权利。

    本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

    二、交易对方基本情况

    国开基金成立于 2015 年 08 月 25 日，注册资本：500 亿元，法定

代表人：张辉，公司住所：北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开

发银行，经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。）

    三、交易标的基本情况

    （一）厦船重工基本情况介绍

    厦船重工成立于 2002 年 4 月，由福船集团等五家单位发起设立，

法定代表人：林勤，公司住所：福建省厦门市海沧排头，公司经营范

围：各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的制造、安装；

船舶修理；电子计算机技术软件开发与咨询服务；物流服务；出口本

企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅
材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；

加工贸易业务。

     厦船重工初始注册资本 25000 万元，经数次股权转让及增资扩股，

目前该公司注册资本为 27790 万元，其中：福船集团占股 42.11%；闽

东电力占股 28.81%；厦门建发股份有限公司占股 18.01%；国开基金

占股 7.47%；重庆钢铁股份有限公司占股 1.8%；王正荣占股 1.8%。详

见下表：

序                             认缴出资额        实缴出资额
           股东名称                                             持股比例(%)
号                          （人民币/亿元）     (人民币/亿元)
1          福船集团            1.17018809        1.17018809        42.11

2          闽东电力            0.80073785        0.80073785        28.81

3          厦门建发            0.50046116        0.50046116        18.01

4          重庆钢铁            0.05004612        0.05004612        1.80

5           王正荣             0.05004612        0.05004612        1.80

6          国开基金            0.20752066        0.20752066        7.47

           合计                  2.779              2.779           100

     注：1.该持股比例保留小数点后两位；
        2.根据股权托管中心要求股份数为整数，待最后一次回购时统一调整。

     厦船重工现有表决权的股份共计 26514.7934 万股，其中：福船

集团有表决权股份 11701.8809 万股，占 44.13%；闽东电力有表决权

股份 8007.3785 万股，占 30.20%；厦门建发有表决权股份 5004.6116

万股，占 18.87% ；国开 基金有表 决 权股份 800 万股 （实际 持有

2075.2066 万股），占 3.02%；重庆钢铁股份有限公司有表决权股份

500.4612 万股，占 1.89%；王正荣有表决权股份 500.4612 万股，占

1.89%。
      厦船重工近三年又一期（未经审计）主要财务数据如下表：

                                                            金额单位：人民币万元

 项   目     2018 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日   2021 年 6 月 30 日

 资产总额       461,255.32            472,149.96             382,034.54           395,000.52

 负债总额       436,568.65            407,296.19             362,078.30           392,306.81


所有者权益       24,686.67             64,853.77              19,956.24             2,693.71

 项   目         2018 年度             2019 年度             2020 年度          2021 年 1-6 月

 营业收入       104,026.70            192,006.97             81,808.10             25,233.76

 营业利润       -84,588.69            -52,036.84            -54,299.26            -16,749.66

  净利润        -76,606.53            -29,832.90            -46,097.53            -17,262.53

      根据厦船重工财务报表，截止 2021 年 6 月 30 日,该公司资产负

 债率为 99.32%。
      （二）福船集团基本情况
      福船集团成立于 1982 年 11 月 18 日，注册资本：8 亿元，法定代

 表人：赵金杰，公司住所：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 166

 号研发大楼，经营范围：对船舶业、钢结构件业、市政建设业的投资；

 对外贸易；船舶及其辅机、电子产品、通信设备、建筑材料、五金交

 电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货的批发、零

 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

      四、回购情况介绍

      国开基金所持有的厦船重工第一期股权回购款 100 万元，占厦船

 重工总股比约 0.08%，厦船重工各股东已利用专项分红资金完成回购。

 国开基金第二期股权回购款 3000 万元，占厦船重工总股比约 2.49%，

 鉴于厦船重工 2018 年度亏损严重，无法进行专项分红，厦船重工各
股东放弃回购第二期股权，对应的股权已归福船集团所有。

       目前拟开展的国开基金所持有厦船重工第三期股权回购事项，国

开 基 金 将 其 合 法 持 有 的 厦 船 重 工 6917355 股 股 份 ， 以 人 民 币 约

4.33691756 元/股的对价转让给福船集团,转让标的价款为人民币

3000 万元，占厦船重工总股比约 2.49%。鉴于厦船重工目前经营情况

无法进行专项分红，各股东需利用自有资金于 2022 年 2 月 28 日之前

完成国开基金第三期股权的回购，若公司参与回购本期股权，属于公

司回购的份额约 0.80%，需相应出资 960 万元；若公司放弃回购本期

股权，则该次回购对应的股权归福船集团所有。

       具体有关股东股比变动情况见下表（保留小数点后两位）：

                           第一期股权   公司第二期股   公司参与第三期   公司不参与第
  序              目前持
       股东名称            回购完成后   权回购完成后   股权回购的持股   三期股权回购
  号              股比例
                            持股比例     持股比例           比例        的持股比例

  1    福船集团   39.58%       39.62%       42.11%

  2    闽东电力   28.79%       28.81%       28.81%           29.61%         28.81%

  3    国开基金   10.04%       9.96%         7.47%           4.98%           4.98%

       本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。
       五、董事会审议情况及独立董事意见

       公司第七届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于放弃回

购国开发展基金公司所持有的厦船重工第三期股权的议案》，表决结

果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       公司独立董事对本次放弃权利事项发表独立意见如下：
       鉴于厦船重工近年来持续亏损，且船舶行业市场仍未回暖；本期

回购的国开基金股权仅占厦船重工总股比约 2.49%，属于我公司回购

的份额约 0.80%，公司放弃回购该期股权之后仍为厦船重工第二大股

东；公司参股厦船重工是作为非主业相关的一种财务性投资，由于该

公司资产负债率偏高，若公司不放弃回购国开基金第三期股权，则须

按相应股比出资 960 万元，将占用公司资金且收益性欠佳；放弃回购

该股权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。

       因此，我们认为公司放弃上述股权回购事项中按我司持有股份比

例回购国开基金第三期相应股权的权利，符合公司当前整体经营发展

的实际情况，没有发现有侵害中小股东利益的情形，审议程序合法合

规。
       五、董事会关于放弃权利的说明及对公司的影响

       董事会认为：鉴于厦船重工近年来持续亏损，且船舶行业市场仍

未回暖；本期回购的国开基金股权仅占厦船重工总股比约 2.49%，属

于我公司回购的份额约 0.80%，公司放弃回购该期股权之后仍为厦船

重工第二大股东；公司参股厦船重工是作为非主业相关的一种财务性

投资，由于该公司资产负债率偏高，若公司不放弃回购国开基金第三

期股权，则须按相应股比出资 960 万元，将占用公司资金且收益性欠

佳；放弃回购该股权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大

影响。因此，董事会同意公司放弃上述股权回购事项中按我司持有股

份比例回购国开基金第三期相应股权的权利。
    本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                             福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2021 年 9 月 6 日