证券代码：000993     证券简称：闽东电力    公告编号：2021 董-14

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第三十六次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2021 年 9 月 1 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十六次临时会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、

刘宁、郑守光。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于福安调度中心 1-3 层房产对外出租事项的议案》；

    为了有效盘活公司闲置固定资产，确保国有资产的保值增值，董

事会同意公司将福安调度中心大楼 1-3 层（合计建筑面积 1265.64 平

方米）整体协议出租给中国银行股份有限公司福安支行，租金按评估

价年租金人民币 160.33 万元/年(含税)，第四年开始逐年递增 5%，
租赁期限十年。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第

三期股权的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于放弃回购国开发展基金公司所持

有的厦船重工第三期股权的公告》（公告编号：2021 临-55）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于蕉城闽电公司给予虎贝镇政府九贝路路灯修复捐

赠事项的议案》；

   蕉城闽电公司负责投资建设的宁德虎贝风电场项目从开展前期工

作至开发建设以来，得到虎贝镇政府的大力支持，保障了项目工程建

设的有序推进。为践行社会责任及消除蕉城闽电公司安全生产隐患，

董事会同意蕉城闽电公司按照规定流程捐赠虎贝镇政府 20 万元用于

开展九贝路路灯修复工作。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                         2021 年 9 月 6 日