证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2021 董-16

                   福建闽东电力股份有限公司

           第七届董事会第三十八次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2021 年 11 月 22 日以电话、电子邮件和传真

的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十八次临时会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、

刘宁、郑守光。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于投资设立闽电（屏南）新能源开发有限公司的议

案》；

    为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于2021年7
月8日与屏南县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议书，双方

发挥各自优势，立足屏南县，围绕新能源开发建立全面战略合作关系。

为此，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以

下简称“闽电新能源公司”）与福建创乾投资有限公司（以下简称“创

乾投资公司”）合作设立闽电（屏南）新能源开发有限公司（暂定名，

以下简称“屏南公司”）。

    屏南公司注册资本金人民币 1000 万元，其中，闽电新能源公司

以现金方式出资 900 万元，出资比例 90%，创乾投资公司以现金方式

出资 100 万元，出资比例 10%，全部注册资本金于 2031 年 12 月 31

日前缴清。屏南公司注册地为屏南县；经营范围为一般项目：新兴能

源技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；

太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工

程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准）（经营范围的具体表述以登记机关核准的为

准）。

    福建创乾投资有限公司（以下简称“创乾投资公司”）成立于

2020 年 12 月 7 日，属屏南县一级国有企业屏南知进发展股份有限公

司全资子公司，注册资金 1 亿元，主要承担经营性房产的投资和经营，

以及公益性资产的运作，并配合政府进行工业园区招商引资等工作。
创乾投资公司不属于失信被执行人，与我公司不存在关联关系。

    本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资资金来源为闽

电新能源公司自有资金，本次投资不会对公司的财务状况及生产经营

造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于霞浦县浮鹰岛风电有限公司向兴业银行股份有限

公司宁德分行申请授信的议案》；

    为确保霞浦县浮鹰岛风电有限公司（简称“浮鹰岛公司”）正常

生产经营，董事会同意浮鹰岛公司向兴业银行股份有限公司宁德分行

申请授信额度人民币 1000 万元，担保方式为信用免担保，期限 1 年，

品种为短期流贷,用于补充流动资金，贷款利率不高于同期银行贷款

利率，并授权浮鹰岛公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但

不限于合同、协议、凭证等）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2021 年 11 月 25 日