证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2022监-01

                 福建闽东电力股份有限公司
             第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1. 会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
二十一次会议于 2022 年 1 月 26 日在公司三楼会议室召开。
     2. 监事出席会议的情况

    会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：
    黄祖荣、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。
    会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；

    公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

关于公司监事任期的规定，需进行换届选举，经公司大股东宁德市国

有资产投资经营有限公司推荐，监事会对所推荐人选黄祖荣先生、张

娜女士、郑希富先生的任职资格进行了审核审议，并按逐项表决方式

进行表决，表决情况如下：

    1.1、关于提名黄祖荣先生为公司第八届监事会监事候选人的议
案；

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    1.2、关于提名张娜女士为公司第八届监事会监事候选人的议案；

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    1.3、关于提名郑希富先生为公司第八届监事会监事候选人的议

案；

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：上述议案获得通过。

    监事会同意提名黄祖荣先生、张娜女士、郑希富先生为公司第八

届监事会监事候选人。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需采用累积投票制选举产

生。

    根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司工会委员会民主选

举，温巧容女士、褚东倩女士当选为公司第八届监事会职工监事，任

期与第八届监事会任期一致。

    2、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

    根据《企业会计准则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映

公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营情况，

财务部对合并报表范围内的资产进行了分析，根据分析及评估结果，

需对闽箭霞浦公司 9 台风机轴系部件计提减值准备 834.37 万元，考

虑所得税影响后，将减少 2021 年归属于母公司所有者的净利润
500.63 万元。

    监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合

相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会

计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司监事会

                                      2022 年 1 月 26 日
附件：第八届监事会监事候选人简历

    黄祖荣，男，汉族，福建宁德人，1965 年 12 月出生，大学本
科，高级经济师。曾任宁德市福宁典当有限责任公司总经理、福建
省宁德市福宁投资有限公司总经理、董事长，现任宁德市国有资产
投资经营有限公司副总经理、福建闽东电力股份有限公司监事会主
席。兼任宁德市金澳实业有限公司董事长、法定代表人、总经理。
其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市
国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    张娜，女，1981 年 12 月出生，在职本科学历。曾任宁德市国
有资产投资经营有限公司法律事务部经理等职。现任宁德市国有资
产投资经营有限公司审计与监事会工作部主任、职工监事，福建闽
东电力股份有限公司监事，兼任福州闽东大酒店有限公司董事、宁
德市福宁投资有限公司董事、宁德市福化环保科技有限公司监事会
主席、福建省金泰康乐养老服务有限公司监事会主席、宁德市环三
售电有限公司监事会主席、宁德市汇融投资集团有限公司监事会主
席。其不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与
持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司
外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。
    郑希富，男，1986 年 7 月出生，中共党员。毕业于仰恩大学经
济学专业，本科学历，经济学学士，初级审计师。曾任福建福安渝
农商村镇银行有限责任公司职员、专职内审人员、审计监察室临时
负责人、宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理等职。
现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部经理，福建闽东
电力股份有限公司监事，兼任福建君融创产业投资基金合伙企业（有
限合伙）投资决策委员会委员、宁德宁武高速公路有限公司监事，
宁德市汇诚商业保理公司执行董事、法定代表人，宁德市汇融投资
集团有限公司董事长。其不存在不得提名为董事、监事的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有
本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资产
投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关
规定。
    温巧容，女，1973 年 5 月出生，中共党员，在职本科学历，政

工师。曾任福建闽东电力股份有限公司柘荣发电分公司党支部副书记

等职。现任福建闽东电力股份有限公司风电事业部财务总监，航天闽
箭新能源投资有限公司副总经理、财务总监。其未在其他单位兼职；

不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。

    褚东倩，女，1969 年 12 月出生，中共党员。毕业于中共中央党

校函授学院，在职本科学历。曾任宁德市东晟房地产有限公司人事党

群部经理等职。现任福建闽东电力股份有限公司水电事业部人资总监。

其未在其他单位兼职；不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股

份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的有关规定。