北京观韬中茂（福州）律师事务所                    Guantao Law Firm Fuzhou Office



                      北京观韬中茂（福州）律师事务所
                                G uan tao L a w Fir m
地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼   邮政编码：350004
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                           关于福建闽东电力股份有限公司

                      2022 年第一次临时股东大会的法律意见书




                                                           案号：FZ2022C10080-1

 致： 福建闽东电力股份有限公司


      北京观韬中茂(福州)律师事务所（以下简称“本所”）接受福建闽东电力股

 份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东大

 会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》

 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他

 规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

 的有关规定，出具本法律意见书。


      为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文

 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定

 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
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     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


     一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年

1 月 27 日在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《福建闽东电力股份有限公司关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议

事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的

召开日期已达 15 日。

     本次股东大会现场会议于 2022 年 2 月 16 日在福建省宁德市蕉城区蕉城南路

68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15—15:00。


     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。




     二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人


     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股

份 269,719,155 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

58.8969％ ，其中：
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    （1）出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2 名，代表有表决权的股份

269,682,955 股，占公司股份总数的 58.8890％。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

    （2）参加网络投票的股东


    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进

行有效表决的股东共计 9 人，代表有表决权股份 36,200 股，占公司股份有表决

权总数的 0.0079％。


    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深

圳证券信息有限公司验证其身份。

    （3）参加会议的中小投资者股东


    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 9 人，代表有表决权股

份 36,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079％。

    （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人

及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、

高级管理人员。）

    2、出席会议的其他人员


    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级

管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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    三、 本次股东大会审议的议案


    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范

围，并且与召开本次股东大会的通知公告所列明的审议事项相一致；本次股东大

会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。




    四、 本次股东大会的表决程序及表决结果


    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网

络投票表决的方式，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：


    总表决情况：同意 269,709,555 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的 99.9964 ％； 反 对 9,400 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 有表 决 权股 份 的

0.0035％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持有表决权股份的 0.0001％。


    中小股东表决情况：同意 26,600 股，占出席会议所有中小股东所持有表决

权股份的 73.4807％；反对 9,400 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股

份的 25.9669％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有中小股东所持有表决权股份的 0.5525％。




    2、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》，表决结果：


    2.1.候选人：选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事的议案
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总表决情况：同意 269,682,955 股。


中小股东表决情况：同意 0 股。


2.2.候选人：选举许光汀先生为公司第八届董事会董事的议案

总表决情况：同意 269,682,957 股。


中小股东表决情况：同意 2 股。


2.3.候选人：选举叶宏先生为公司第八届董事会董事的议案

总表决情况：同意 269,682,955 股。


中小股东表决情况：同意 0 股。


2.4.候选人：选举陈丽芳女士为公司第八届董事会董事的议案

总表决情况：同意 269,682,956 股。


中小股东表决情况：同意 1 股。


2.5.候选人：选举陈强先生为公司第八届董事会董事的议案

总表决情况：同意 269,682,955 股。


中小股东表决情况：同意 0 股。


2.6.候选人：选举王辉先生为公司第八届董事会董事的议案

总表决情况：同意 269,682,955 股。


中小股东表决情况：同意 0 股。




3、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，表决结果：


3.1.候选人：选举刘宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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总表决情况：同意 269,682,955 股。


中小股东表决情况：同意 0 股。


3.2.候选人：选举郑守光先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 269,682,955 股。


中小股东表决情况：同意 0 股。


3.3.候选人：选举温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 269,682,955 股。


中小股东表决情况：同意 0 股。




4、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，表决结果：


4.1.候选人：选举黄祖荣先生为公司第八届监事会监事的议案


总表决情况：同意 269,682,955 股。

中小股东表决情况：同意 0 股。


4.2.候选人：选举张娜女士为公司第八届监事会监事的议案


总表决情况：同意 269,682,957 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。


4.3.候选人：选举郑希富先生为公司第八届监事会监事的议案


总表决情况：同意 269,682,955 股。

中小股东表决情况：同意 0 股。
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    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。




    五、 结论意见


    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符

合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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（本页无正文，为《北京观韬中茂（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有

限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




    北京观韬中茂（福州）律师事务所       经办律师： 孙文锋




    负责人：王鹤                          经办律师： 兰天蔚




                                                     2022 年 2 月 16 日