证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2022 董-02

                   福建闽东电力股份有限公司

               第八届董事会第一次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第一次会议于 2022 年 2 月 16 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟

泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3. 董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如

下：郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    经与会董事共同推举，会议由公司董事郭嘉祥先生主持，公司监

事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


                               1
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事长的议

案》；

    董事会同意选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事长，并为公

司法定代表人。（郭嘉祥先生简历详见附件）

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见： 通过对郭嘉祥先生的教育背景、工作经历、任职

资格等方面进行认真审核，我们认为：郭嘉祥先生具备履行董事

长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，

具备担任公司董事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法

规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法

规中有关任职资格的规定。因此，我们一致同意选举郭嘉祥先生

为公司第八届董事会董事长。

    2、审议《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》；

    根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》

的有关规定，董事会同意选举下列董事担任公司第八届董事会专门委

员会成员，名单如下：

    董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

    主任委员：郭嘉祥

    委员：王辉、许光汀、陈强、郭嘉祥、温步瀛

    董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）


                               2
    主任委员：郑守光

    委员：刘宁、许光汀、陈丽芳、郑守光、温步瀛

    董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

    主任委员：刘宁

    委员：刘宁、陈强、郑守光、郭嘉祥、温步瀛

    董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

    主任委员：温步瀛

    委员：叶宏、刘宁、陈丽芳、郑守光、温步瀛

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于续聘许光汀先生为公司总经理的议案》；

    董事会同意续聘许光汀先生为公司总经理，聘期与本届董事会任

期一致。（许光汀先生简历详见附件）

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见： 经审阅公司总经理候选人许光汀先生履历及相关

材料后，我们认为许光汀先生具备担任公司总经理的资格，其提

名、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、

《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，

我们一致同意董事会续聘许光汀先生为公司总经理。

    4、审议《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


                               3
表决结果：议案通过。



特此公告。



                       福建闽东电力股份有限公司董事会

                                 2022 年 2 月 16 日




                       4
附件：

    郭嘉祥，男，汉族，福建福安人，中共党员，1963 年 7 月出生，

大学本科。曾任柘荣县乍洋乡党委书记、柘荣县财政局局长、柘荣县

政协副主席、宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记、总经理。

现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表

人。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在

不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资

格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    许光汀，男，汉族，福建古田人，中共党员，1977 年 3 月出生，

大学本科，工学、管理学学士。曾任宁德市政府办公室秘书科副科长、

宁德市文化广电新闻出版局文化产业科科长、福建东侨经济开发区管

委会办公室主任、东侨经济技术开发区招商局局长、福建闽东电力股

份有限公司党委委员、副总经理，现任福建闽东电力股份有限公司党

委副书记、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关

联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执

行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章

程》的有关规定。

                              5