证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2022 董-03

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第一次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2022 年 3 月 8 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

一次临时会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

    郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于投资设立闽电（古田）新能源开发有限公司（暂

定名）的议案》
    为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于2021年6

月18日与古田县政府签订了新能源产业战略合作框架协议书，围绕新

能源开发建立全面战略合作关系。为此，董事会同意公司全资子公司

福建闽电新能源开发有限公司以现金方式全额出资1000万元，投资设

立闽电（古田）新能源开发有限公司（暂定名，以工商核定为准，以

下简称“闽电（古田）新能源公司”）与古田县积极对接，开展 “菌

光互补”等新能源项目的前期及后续投资建设工作。

    闽电（古田）新能源公司注册资本人民币 1000 万元，由福建闽

电新能源开发有限公司以现金方式全额出资，根据投资发展、项目建

设进度及资金使用情况于 2035 年 12 月 31 日前分期到位。闽电（古

田）新能源公司注册地为古田县；经营范围为一般项目：新兴能源技

术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太

阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程

管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非

居住房地产租赁；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；与农业

生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、

销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（以上经营范围以登记机

关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以

许可审批机关核定的为准）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）

电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）经营范围的
具体表述以登记机关核准的为准。

    本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资资金来源为福

建闽电新能源开发有限公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产

经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2022 年 3 月 11 日