证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2022 董-04

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第二次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2022 年 3 月 24 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二次临时会议于 2022 年 3 月 29 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号

东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，独立董事刘宁先生、

郑守光先生、温步瀛先生以通讯表决方式出席。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他

高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议《关于投资建设古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目

的事项》；

    公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电

新能源公司”）拟授权其全资子公司闽电（古田）新能源开发有限公

司（以下简称“古田新能源公司”）与古田县鹤塘镇政府、西洋村村

委合作，投资开发古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目（以下

简称“西洋村示范项目”），本项目工程规划总装机量约 5.981MWp，

生产经营期 25 年，总投资 4473.97 万元建设。西洋村示范项目计划

采用“整体建设、承包经营”的运营模式。由古田新能源公司租用古

田县鹤塘镇西洋村土地，投资建设标准化菇棚、温控棚、食用菌产业

链后端及其附属配套设施等，并在建筑屋顶建设分布式光伏发电项

目；其中，光伏发电项目由古田新能源公司自主经营；标准化菇棚经

营权整体承包给鹤塘镇政府运营、维护，古田新能源公司收取承包金；

温控棚及食用菌产业链后端所涉及的建筑、设备等整体承包给产业链

运营商进行运营，古田新能源公司向其收取承包金。

    投资建设西洋村示范项目符合国家产业政策和公司发展战略，财

务评价指标可行，本项目作为公司在古田的“菌光互补”示范项目，

有利于今后公司全面推进古田县光伏资源开发。因此，董事会同意闽

电新能源公司授权古田新能源公司投资开发建设西洋村示范项目，确

认项目总投资为 4473.97 万元，古田新能源公司在项目取得合法有效

审批手续（包括但不限于设施农用地备案等）后，再行启动建设。

    本次投资资金来源为闽电新能源公司自有资金及银行贷款，项目
建设期内将增加公司一定的财务费用，不会对公司的财务状况及生产

经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本

次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2022 年 3 月 29 日