福建闽东电力股份有限公司
                      2021 年度董事会工作报告


各位董事：

    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公

司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，不断加强公司治理，规范董事

会运作，认真执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司

规范运作能力。董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，按照公司战略发展

方向，认真履行董事会职责，率领公司全体员工努力推进年度重点工作计划，

各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态

势。现将一年来的工作情况报告如下：

                       第一部分 2021 年工作情况回顾

    一、2021 年度经营情况

    （一）报告期内主要生产经营情况

    2021 年，公司持续深化电力主业改革，全面提升企业管理水平，加快新

能源产业布局谋划，狠抓企业安全生产，各项工作取得明显成效。本报告期公

司实现营业收入为 58305 万元，较上年同期增加 21363 万元，增幅 57.83%；

实现营业利润 12301 万元，较上年同期增加 21446 万元，增幅 234.51%；归属

母公司所有者的净利润 12014 万元，较上年同期增加 20084 万元，增幅 248.88%，

主要系本报告期发售电量较上年同期增加。

    （二）报告期内公司治理及运营管理工作
    1.坚持从严管党治党，党的建设全面加强

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    一是着力夯实基层党建基础。充分发挥党组织在企业改革发展过程中的

“把方向、管大局、保落实”作用，将党建、党风廉政、意识形态、工会、综

治工作纳入考核指标并加以量化。打造水电事业部党总支“一企一品”特色党

建品牌，水电事业部党总支被市委授予“全市先进基层党组织”称号，闽东水

电站获评首批福建省国有企业爱国主义教育基地。二是严格落实全面从严治党

责任。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，强化廉洁纪律教育和监

督检查，加大执纪问责力度，努力营造风清气正的良好氛围。三是积极构建和

谐平安国企。深入开展“平安国企”创建，扎实抓好隐患排查、纠纷调处、矛

盾化解工作，持续开展军民共建、结对帮扶、捐资助学等公益活动，以实际行

动践行国有上市公司的社会责任。

    2.加强公司治理和内部控制，提高上市公司质量

    公司董事会继续加强自身建设，完善制度与流程建设，认真勤勉履行职责，

对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推动重大决策落实。充分发挥独立

董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，更好地发挥

董事会各专门委员会的职能，为董事会做出科学有效的决策提供有力的支持。

同时，进一步健全和有效实施公司内部控制，完善良好的内部环境，不断完善

与落实内部控制制度，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量，报告期内，

根据公司经营发展需要修定完善《公司章程》，制定了《公司投资管理办法》

等制度文件事项，推动了公司法人治理制度建设的完善。

    3. 纵深推进企业改革，关键领域多点开花

    一是全面推进宁德、屏南、周宁、寿宁、柘荣、霞浦等 6 家分公司瘦身健

体改革，实现水电板块各单位之间薪酬的边涨边平，同时，全面推进风电板块、

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其他业务板块及总部薪酬体系改革，建立了职位序列与登记管理一体化薪酬体

系。二是推动新投产的上堡风电场整体并入风电事业部，实现风电事业部对 4

个基层风场的直接管理。开展白城富裕风电场运检外包改革各项前期工作。三

是以福安区域作为试点先行开展检修维保业务整合，完成宁德分公司三定方案

及薪酬制度的顶层设计，完成第一阶段福安检修维保中心的整合竞岗工作。四

是实现分子公司财务纳入集中核算管理。通过完成水电事业部等 22 家单位 24

套账的财务集中核算，有效整合财务人力资源，统一会计核算标准，提升财务

管控能力。

    4. 全面提升管理水平，提质增效落地有声

    一是实施全面提升管理水平工作。通过对总部和下属企业各部门职能、各

岗位职责的精准梳理，明确总部与分子公司的权责边界，全面推进生产、人资、

投资、财务管理等提升内容，努力做到“解决一个问题、改进一项工作、堵塞

一批漏洞、完善一套制度”。二是实施全员教育培训工作。启动实施教育培训

机制改革，设立教育培训部，整合公司内外培训资源，分阶段、分步骤开展全

员教育培训工作，建立全员培训考核机制。三是持续抓好内部精细化管理提升。

通过“重新核定预算标杆”、“加强各类费用管控”、“持续推进检修维保、用车、

资产出租、办公、会议、差旅等方面的精细化管理”，落实降本增效、向管理

要效益。四是加快推进低效资产处置。完成宁德厦钨新能源材料有限公司和福

建省金海旅游投资开发有限公司股权出让，完成幸福楼闲置房产、公司废旧车

辆及各单位退役资产报废处置工作，同时持续推进精信小贷公司股权出让挂牌

工作。五是持续加大环三实业追债力度，积极推动宁德大厦历史遗留问题解决。

    5. 加快布局新能源产业，项目开发推而广之

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    一是积极谋划布局新能源产业。公司成立碳中和研究中心，开展碳中和政

策、法规、技术、碳交易等方面的研究。先后与周宁县、柘荣县、古田县、屏

南县、寿宁县、福安市人民政府签订新能源产业发展合作框架协议。全面推进

光伏项目各项前期工作，目前已开展 18 个分布式光伏项目前期工作，其中完

成项目可研报告收口 4 个，项目可研报告初稿 4 个，项目建议书 10 个，与光

伏龙头企业正泰新能源公司达成战略合作。二是加快推进在建项目建设。东晟

广场房地产项目：商业办公区主体已完成初步验收，住宅区主体工程基本完成，

附属配套项目正在抓紧推进。宁德虎贝风电项目：积极开展工程扫尾和水保、

环评等专项验收，为工程竣工验收创造条件。福安丰源水电集控中心项目：顺

利通过省调验收并完成双电源项目改造，已具备试运行条件。同时，对闾峡、

浮鹰岛及虎贝风电场工程项目开展过程管理审核及竣工结算审核（复核）工作，

做好投资项目闭环管理。海上风电项目前期：霞浦海上风电公司与福建省投资

开发集团有限责任公司合作开发的霞浦海上风电 A、B 项目（装机分别为 20

万千瓦和 30 万千瓦）已完成竞争配置申报，其中 B 区项目已于 2021 年 11 月

26 日取得省发改委核准批复。

    6. 积极构建预控机制，安全监管成效显著

    一是构建完善的全员安全生产机制。修订《公司安全生产责任制实施细则》，

通过与各下属单位签订安全生产责任状，层层分解下达责任目标。二是全面推

进安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制建设。三是严格落

实安全生产奖惩机制。全面修订《公司安全生产工作奖惩办法》。四是有力有

序推动安全生产各专项工作。深入开展电力安全生产专项整治三年行动，全力

构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。五是全力做好应急保障

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和疫情防控。全年开展应急预案演练活动 96 场次；常态化开展疫情防控，全

面开展多轮疫情的排查和防控，动员全员开展疫苗接种。

    二、董事会日常工作情况

    1、董事会召开情况

    2021 年，公司董事会共召开 17 次会议，其中正式会议 2 次，临时会议 15

次。所有会议严格按照程序召开，会议内容涉及公司定期报告、修订《公司章

程》、聘任公司高管等重大事项。董事会在审议每个议案前，力求做到深入分

析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。公司董事会共

审议通过 54 项议案，没有董事会议案被否决的情形。

    2、股东大会召集情况及执行股东大会决议的情况

    公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定和要求及股东大会的授

权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。报告期内，公

司共召开了 5 次股东大会，其中正式会议 1 次，临时会议 4 次，均由公司董事

会召集，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，2021 年共审议通

过 16 项议案，没有股东大会议案被否决的情形。

    3、公司董事及董事会下设专门委员会履职情况

    （1）董事履职情况

    公司董事长能够按照规定依法召集、主持董事会和股东大会会议，采取措

施确保董事会进行科学决策。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题

的相关资料提供给董事会成员；督促董事认真审议董事会议案；督促公司切实

执行董事会和股东大会各项决议。

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       公司全体董事恪尽职守，严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所

承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，主动积极关注公司

经营管理信息、财务状况、重大事项等，充分发挥专业和信息方面的优势，深

入讨论提交董事会审议的各项议案，各抒己见。

       此外，独立董事还实地考察了主要分子公司的生产经营状况、管理和内部

控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，认真履行应有的监督职能。为

公司的经营发展建言献策，做决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增

强董事会决策的科学性。同时，独立董事严格按照法律法规的要求，勤勉尽责，

针对相关重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、

全体股东特别是中小股东的合法权益。

       （2）各专门委员会履职情况

       公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。

       审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》要求，本着勤勉尽责、

实事求是的原则，认真审议了公司报告期内的定期报告、公司聘请会计师事务

所、公司有关资产减值、会计政策变更、其他应收款坏账核销等重要事项，对

董事会科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司和中小股东的合法权

益。

       薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关

规定协助公司董事会认真履行自身职责，积极了解公司的薪酬体系。

       公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》履行

相关职责，积极了解公司董事、高管架构及岗位职责，研究公司董事、高级管

理人员的选择标准、选择程序并对公司的董事、高级管理人员的人选提出建议，
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确保公司管理层稳定和经营管理能力提高。报告期内，召开董事会提名委员会

议 4 次，提名公司董事 3 名，副董事长 1 名，总经理 1 名，副总经理 2 名，并

将该议案提交董事会审议。

    公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》相关规定

切实履行职责。报告期内，战略委员会召开会议 11 次，为公司长期发展战略

规划和重大投资事项提出可行性建议，对优化公司主营结构，加强决策科学性，

对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的

质量发挥了重要作用。

    4、信息披露情况

    公司董事会高度重视信息披露工作，按照深交所相关规则要求，自觉履行

信息披露义务，严把信息披露关，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公

平，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司董事会共披

露 140 份公告，并按照相关法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在

指定报刊、网站披露相关文件。

    5、内幕信息管理

    公司董事会严格并有效执行已制订的相关法律法规及《信息披露管理制

度》、《重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息管理制度》等相关规章制度，

依法登记和报备内幕信息知情人。在重大事项筹划审议期间、定期报告编制期

间，做到严格控制内幕信息知情范围，并按要求做好内幕信息知情人员及其买

卖公司股票衍生品种的登记和报备工作，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情

人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

    6、投资者关系管理

    公司董事会重视投资者关系管理工作，主动了解和收集投资者关注的问题，
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并以公告、投资者关系管理互动平台回答或电话回复等方式及时回应投资者。

报告期内，公司通过专线电话、董秘邮箱和投资者关系管理互动平台等多渠道

主动加强与投资者联系和沟通，及时答复投资者在深交所互动平台上提出的各

种问题，听取中小投资者相关建议，有效地增进了投资者与公司的交流；积极

做好与《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网等主流官方媒

体的合作，保证对外沟通渠道畅通。

                       第二部分 2022 年主要工作思路

    三、2022 年工作思路

    （一）公司发展总体思路

    2022 年是闽东电力持续深化改革、加快推动发展的关键一年， 2022 年公

司总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实

市委、市政府和市国资委关于国企改革三年行动部署，坚持和加强党对国企的

全面领导，持续深化企业改革，全面提高管理水平，全力推进新能源产业发展，

狠抓安全生产，为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现

代化国家的宁德篇章贡献国企力量。

    （二）新年度工作重点

    2021 年公司围绕年度工作目标开展工作，公司总体运行和安全生产保持

平稳态势。2022 年，公司将进一步规范运作、求实创新、提升公司的价值，

以优良的业绩回报股东和社会。为此，公司拟采取以下措施：

    1.保持改革韧劲，持续深化改革攻坚。一是进一步实施电力主业整合提升。

依托水电事业部，各水电分、子公司条件成熟一家，并入一家，最终实现全公

司水电企业实现远程集控，由水电事业部直管公司电站，同时深化风电企业扁
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平化改革。二是加快检修维保业务改革破题，推动检修维保业务的现代化、集

约化管理，实现人力、物力的高效利用。三是持续扩展薪酬绩效体系改革。四

是推动全员教育培训落地见效。

    2.狠抓精细管理，全面提升企业质效。一是推动电力生产精细化管理。通

过水库科学调水及加强设备管理监督力度，减小弃水量增发电量。全面调整修

订业绩考核指标，淡化天气因素，强化人为努力因素。提高风电监管水平，加

大风电场现场监督力度，增强风电维保能力，提高风机设备完好率，力争实现

稳发多发。二是推动预算和资金精细化管理。完善预算标杆，增强成本控制意

识，建立预算管理信息化系统，提升财务管理效率，统筹资金安排，切实降低

财务费用，增加公司收益。三是推动投资和项目精细化管理。提高投资决策效

率，科学合理缩减投资决策流程，进一步明确公司董事会、经营层投资决策权

限，做好投资项目事前、事中、事后管理，落实项目闭环。继续对非主业、非

控股、非盈利的低效、无效资产进行优化整合。深入调查宁德区域电力相关资

源的产业政策、市场行情、资源储量等，研究、寻找投资机会，并对项目的可

行性等进行分析。四是推动固定资产精细化管理。

    3.加速“开疆拓土”，全力推动新能源项目落地。一是光伏发电业务方面，

公司本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，围绕新能源开发与宁德

各县（市、区）建立全面战略合作关系，依托宁德区域的太阳能资源，将开发

新能源项目与当地产业进行有机结合，实现新能源资源和土地资源的集约化、

立体化综合利用，加大力度开发储备分布式、集中式光伏发电项目，并择优推

进；二是海上风电项目方面，加快推进霞浦海上风电场 B 区项目建设，持续跟

踪分析海上风电后续相关政策、新技术新产品的应用、投资造价下降等情况，

动态做好项目投资经济可行性研究，力争早日开工；三是确保在建项目尽早投
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产，尽快完成宁德虎贝风电项目工程各项扫尾工作，实现整体项目竣工验收，

加快推进东晟广场项目工程建设，丰源集控中心项目尽早投入运行。

    上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够

的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

    （三）加强董事会自身建设，推进完善公司治理制度
    公司董事会将进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公

司治理制度，不断规范公司治理；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，

夯实公司持续发展的基础；认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、

股东大会召集、召开、表决等程序合法合规；加强董事履职能力培训，注重集

体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；从全体股东的利益出发，

勤勉履职，抓住发展机遇，积极推动公司各项业务发展。

    （四）认真做好信息披露义务工作

    公司董事会将继续公司严格按照法律、法规、公司章程及《公司信息披露

管理制度》的规定，在深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，真实、

准确、完整、及时地的披露公司定期报告、股东大会决议、董事会决议、监事

会决议、重大交易事项、对外担保事项、重大诉讼和仲裁事项及进展情况，以

及其它应披露事项，不以新闻发布会或答记者问等方式代替公司公告，在信息

披露前严格做好保密工作，不泄漏公司的内幕信息，不进行内幕交易，确保公

司全体股东平等获得信息；同时公司将不断规范自愿性披露和持续性披露的内

容，遵守公平原则，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，

维护股东的合法权益。

    （五）做好投资者关系管理和内幕信息管理工作


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    2022 年公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，积极主动与机构投

资者沟通、交流，充分听取并采纳机构投资者从专业角度对公司治理提供的相

关意见和建议，并严格按照法律、法规及《投资者关系管理工作规范及实施细

则》的要求，及时公开机构投资者参与治理的情况及效果。同时加强投资者权

益保护工作，严格按照《公司内幕信息管理制度》规定，加强内幕信息登记、

保密和管理工作，并根据最新修订《证券法》进一步强化信息披露的要求，特

别重视扩大信息披露义务人范围，加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管

理，防范内幕交易，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，维护信息

披露的公开、公平、公正。

    2022 年，公司董事会将根据公司战略发展要求，团结全体员工，扎实工

作，在监事会的监督下，领导经理层，促进公司健康、稳定、可持续发展。




                                      福建闽东电力股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 29 日




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