证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2022 董-06

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第三次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2022 年 4 月 21 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三次临时会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

    郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《2022 年第一季度报告》；

    具体内容详见同日发布的《2022 年第一季度报告》（2022 临-21）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于福安发电分公司原群英楼办公场所房产处置的议

案》；

    鉴于福安集控大楼已经落成投入使用，满足福安区域的办公需

求，而福安群英楼二层办公场所处于闲置状态，为尽快解决历史遗留

问题，盘活闲置资产，董事会同意公司经理层依法依规处置该资产。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于支援疫情防控专项费用的议案》；

    2022 年 4 月以来，我司所在地宁德市疫情防控形势异常严峻，

面对突如其来的疫情，我公司响应市委、市政府号召，积极践行上市

公司社会责任，发挥基层党组织和党员先锋模范作用，各级党组织组

建以中共党员、共青团员为骨干和主体，以一般员工为后备的抗疫突

击队，先后派出志愿者 156 人次前往霞浦县、蕉城七都镇及北部新区

等地进行支援。为了全力做好防疫物资及志愿者后勤保障工作，尽快

打赢防控新冠肺炎疫情阻击战，董事会同意 2022 年支援疫情防控专

项费用控制在 50 万元以内，并授权经理层负责具体实施。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。
特此公告。




             福建闽东电力股份有限公司董事会

                     2022 年 4 月 25 日