证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2022 董-09

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第六次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2022 年 6 月 20 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第六次临时会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

    郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于受让寿宁县牛头山二级水电有限公司 25.5%股权

的议案》；

    福建寿宁牛头山水电有限公司（以下简称“牛一公司”）为公司
拥有 30％股权的参股公司，牛一公司持有寿宁县牛头山二级水电有

限公司（以下简称“牛二公司”）85％股权，我公司相应占牛二公司

股权比例为 25.5%。

    牛一公司控股股东中电（福建）电力开发有限公司为央企，为深

入贯彻《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发

〔2015〕22 号）精神，有效压缩管理层级、减少法人层级户数，促

进企业加强管理、提质增效，牛一公司拟在不影响各股东利益的前提

下，将牛二公司股权按照牛一公司股东所持股比进行定向协议转让。

    根据牛一公司拟股权转让涉及的牛二公司股东权益价值资产评

估报告，截止评估基准日 2021 年 12 月 31 日，经审计后牛二公司股

东全部权益评估值为 4,174.50 万元，2022 年 2 月分配股利 536.77

万元后，牛二公司最终股权价值为 3,637.73 万元，相应牛二公司

25.5％股权价值为 927.62 万元。

    为提升整体管理效率和股权控制力，董事会同意公司以定向协议

转让方式受让牛二公司 25.5%股权，以等价应收牛一公司股利款支付

股权受让款 927.62 万元。该事项无需我公司进行现金支出，受让过

程产生的相应费用均由牛一公司控股股东中电（福建）电力开发有限

公司承担，对我公司的资产、当期及未来财务状况都不会产生影响。

牛一公司与牛二公司不属于失信被执行人，该事项不涉及关联交易，

也不构成重大资产重组。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。
    2、审议《关于投资设立闽电（周宁）新能源开发有限公司的议

案》；

    为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于2021年5

月10日与周宁县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议书，围绕

新能源开发建立全面战略合作关系。为此，董事会同意公司全资子公

司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）以

现金方式出资700万元和福建省周宁县国有资产投资经营有限公司

（以下简称“周宁国投”）共同出资设立闽电（周宁）新能源开发有

限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称“周宁公司”）。

    周宁公司注册资本金人民币 1000 万元，其中，闽电新能源公司

以现金方式出资 700 万元，出资比例 70%，周宁国投以现金方式出资

300 万元，出资比例 30%，由周宁公司股东会根据工程需要决定到位

时间及数额，全部注册资本金于 2031 年 12 月 31 日前缴清；注册地

为周宁县；经营范围：一般项目：新兴能源技术服务；生物质能技术

服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；以

自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程管理服务（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发

电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）（经营范围的具体表述以登记机关核准的为准）。

    周宁国投成立于 1997 年 5 月 15 日，注册资本 8666 万元。经营
范围：接受县财政局委托，从事委托范围内国有资产的产权营运：水

电站建设、城建基本建设、公路建设、旧城改造建设、土地资源开发、

社会公益事业的投资、旅游资源开发、水利工程建设、周宁县内农贸

市场开发、旅游景点经营开发、农业开发、规划展示馆管理等。周宁

国投与我公司不存在关联关系。

    本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。本次投资资金来源为福建闽电新能

源开发有限公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营造成重

大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2022 年 6 月 23 日