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公司公告

闽东电力:第八届董事会第六次临时会议决议公告2022-06-24  

                        证券代码:000993    证券简称:闽东电力    公告编号:2022 董-09

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第六次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2022 年 6 月 20 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

第六次临时会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,

名单如下:

    郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于受让寿宁县牛头山二级水电有限公司 25.5%股权

的议案》;

    福建寿宁牛头山水电有限公司(以下简称“牛一公司”)为公司
拥有 30%股权的参股公司,牛一公司持有寿宁县牛头山二级水电有

限公司(以下简称“牛二公司”)85%股权,我公司相应占牛二公司

股权比例为 25.5%。

    牛一公司控股股东中电(福建)电力开发有限公司为央企,为深

入贯彻《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(中发

〔2015〕22 号)精神,有效压缩管理层级、减少法人层级户数,促

进企业加强管理、提质增效,牛一公司拟在不影响各股东利益的前提

下,将牛二公司股权按照牛一公司股东所持股比进行定向协议转让。

    根据牛一公司拟股权转让涉及的牛二公司股东权益价值资产评

估报告,截止评估基准日 2021 年 12 月 31 日,经审计后牛二公司股

东全部权益评估值为 4,174.50 万元,2022 年 2 月分配股利 536.77

万元后,牛二公司最终股权价值为 3,637.73 万元,相应牛二公司

25.5%股权价值为 927.62 万元。

    为提升整体管理效率和股权控制力,董事会同意公司以定向协议

转让方式受让牛二公司 25.5%股权,以等价应收牛一公司股利款支付

股权受让款 927.62 万元。该事项无需我公司进行现金支出,受让过

程产生的相应费用均由牛一公司控股股东中电(福建)电力开发有限

公司承担,对我公司的资产、当期及未来财务状况都不会产生影响。

牛一公司与牛二公司不属于失信被执行人,该事项不涉及关联交易,

也不构成重大资产重组。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。
    2、审议《关于投资设立闽电(周宁)新能源开发有限公司的议

案》;

    为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标,公司于2021年5

月10日与周宁县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议书,围绕

新能源开发建立全面战略合作关系。为此,董事会同意公司全资子公

司福建闽电新能源开发有限公司(以下简称“闽电新能源公司”)以

现金方式出资700万元和福建省周宁县国有资产投资经营有限公司

(以下简称“周宁国投”)共同出资设立闽电(周宁)新能源开发有

限公司(暂定名,以工商核定为准,以下简称“周宁公司”)。

    周宁公司注册资本金人民币 1000 万元,其中,闽电新能源公司

以现金方式出资 700 万元,出资比例 70%,周宁国投以现金方式出资

300 万元,出资比例 30%,由周宁公司股东会根据工程需要决定到位

时间及数额,全部注册资本金于 2031 年 12 月 31 日前缴清;注册地

为周宁县;经营范围:一般项目:新兴能源技术服务;生物质能技术

服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;以

自有资金从事投资活动;电气设备修理;工程管理服务(除依法须经

批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发

电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准)(经营范围的具体表述以登记机关核准的为准)。

    周宁国投成立于 1997 年 5 月 15 日,注册资本 8666 万元。经营
范围:接受县财政局委托,从事委托范围内国有资产的产权营运:水

电站建设、城建基本建设、公路建设、旧城改造建设、土地资源开发、

社会公益事业的投资、旅游资源开发、水利工程建设、周宁县内农贸

市场开发、旅游景点经营开发、农业开发、规划展示馆管理等。周宁

国投与我公司不存在关联关系。

    本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。本次投资资金来源为福建闽电新能

源开发有限公司自有资金,不会对公司的财务状况及生产经营造成重

大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2022 年 6 月 23 日