证券代码：000993     证券简称：闽东电力   公告编号：2022 董-12

                   福建闽东电力股份有限公司

               第八届董事会第九次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件和传真

的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第九次临时会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

    陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2022 年第三季度报告》；

    具体内容详见同日发布的《公司 2022 年第三季度报告》（2022

临-39）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司 2022 年度内部

控制评价工作方案>的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于闽电（古田）新能源开发有限公司向中国邮政储

蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目贷款的议案》；

    闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田新能源公司”）

系公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新

能源公司”）的全资子公司。为确保古田新能源公司负责开发建设的

古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工，董事会同

意古田新能源公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申

请古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目贷款，授信额度为人民

币 3119.22 万元，还本期限 15 年（不含建设期一年），利率授权古

田新能源公司董事长以不超过 5 年期 LPR 确定借款利率并代表该公司

签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证

等）；同意以古田新能源公司电费收费权质押，并赋予该公司出质权

利。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    4、审议《关于为闽电（古田）新能源开发有限公司申请项目贷
款提供担保的议案》；

    具体内容详见同日发布的《关于为闽电（古田）新能源开发有限

公司申请项目贷款提供担保的公告》（2022 临-40）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见：

    我们认为闽电（古田）新能源开发有限公司系公司全资子公司福

建闽电新能源开发有限公司的全资子公司，公司对其日常经营活动及

决策能够有效控制，本次担保风险可控，上述项目借款有利于更快推

进古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工。本次担

保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意，公司对外担保均

无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。

公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和公司制度等有关

规定，表决程序和内容合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

    5、审议《关于福建闽电新能源开发有限公司向中国邮政储蓄银

行股份有限公司宁德市分行申请项目贷款的议案》；

    福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）

系公司全资子公司。为确保闽电新能源公司负责开发建设的白马船厂

光伏项目建设顺利完工，董事会同意闽电新能源向中国邮政储蓄银行

股份有限公司宁德市分行申请白马船厂光伏项目贷款，授信额度为人

民币 2230.02 万元，利率授权闽电新能源董事长以不超过 5 年期 LPR
确定借款利率并代表该公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括

但不限于合同、协议、凭证等）；同意以白马船厂光伏项目电费收费

权质押，并赋予该公司出质权利。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    6、审议《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信

额度的议案》；

    为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向平安银行股份

有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 7000 万元，授信的品种

为流动资金贷款，授信期限一年，授信担保方式为信用免担保，并授

权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文

件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 10 月 26 日