证券代码：000993       证券简称：闽东电力        公告编号：2022临-40

                     福建闽东电力股份有限公司

关于为闽电（古田）新能源开发有限公司申请项目贷款提供担
                        保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述

     （一）本次担保的基本情况

     闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田新能源公司”）

系福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建闽

电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）全资子公司。

     古田新能源公司负责开发建设古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示

范项目。项目总投 4456.03 万元，资金来自于资本金及银行贷款。为确

保古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工，古田新能源

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目借款，借

款总额 3119.22 万元，还本期限 15 年（不含建设期 1 年），利率不超过

5 年期银行贷款市场报价，古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目电

费收费权提供质押，并要求我公司对古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示

范项目借款提供连带责任保证担保，古田新能源公司承诺以其公司资产

向公司提供反担保。

     （二）董事会审议情况

     经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于为闽电（古田）
                                       1
 新能源开发有限公司申请项目贷款提供担保的议案》（同意 9 票，反对

 0 票，弃权 0 票）。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需

 提交公司股东大会审议。

      二、公司及控股子公司存在担保额度情况
                                                                       单位：万元
                                                                    担保额度占上
                        担保方   被担保方 2022   截至目   本次新
                                                                    市公司 2022 年   是否关
担保方     被担保方     持股比   年 6 月 30 日   前担保   增担保
                                                                    6 月 30 日净资   联担保
                          例       资产负债率    余额       额度
                                                                        产比例
航天闽箭   航天闽箭
新能源投   新能源（霞
                         100%       78.63%       10000      /          13.82%          否
资股份有   浦）有限公
  限公司       司
           闽电（古
福建闽东
           田）新能源
电力股份                 100%         0%           /      3119.12       1.44%          否
           开发有限
有限公司
             公司

      三、被担保人基本情况

      被担保人：闽电（古田）新能源开发有限公司

      成立日期：2022 年 3 月 16 日

      注册资本：1000 万元

      统一社会信用代码：91350922MA8UQ53Q6B

      注册地址：福建省宁德市古田县鹤塘镇鹤兴街 128 号

      法定代表人：陶勇

      经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术

 研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

 技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电

 技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程管理服务；

 租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租

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赁；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；与农业生产经营有关的

技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、

贮藏及其他相关服务。

    股权结构图：


                福建闽东电力股份有限公司

                               100%


                   福建闽电新能源开发有限公司

                               100%


               闽电（古田）新能源开发有限公司

    截止 2022 年 6 月 30 日（未经审计），古田新能源公司资产总额 100.02

万元，负债总额 0 万元、净资产 100.02 万元、营业收入 0 万元、利润总

额 0.02 万元、净利润总额 0.02 万元，资产负债率 0%。

    经查询，古田新能源公司不属于失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容

    古田新能源公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申

请项目借款，借款总额 3119.22 万元，还本期限 15 年（不含建设期 1

年），利率不超过 5 年期银行贷款市场报价，以该古田县鹤塘镇西洋村

食用菌+光伏示范项目电费收费权提供质押，要求本公司对项目借款提供

连带责任保证担保，古田新能源公司承诺以其公司资产向公司提供反担


                                  3
保。担保范围在借款合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息等所

有款项，担保期限为：借款合同债务履行期限届满之日起两年，若债务

提前到期或债务人提前清偿债务的，担保期间为债务提前到期之日起两

年（其他具体事项最终以古公司与邮储银行签订的担保合同为准）。

    五、董事会意见与独立意见

    （一）董事会意见

    古田新能源公司系公司全资子闽电新能源公司的全资子公司。为确

保古田新能源公司负责开发建设的古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示

范项目建设顺利完工，董事会同意公司为古田新能源公司向中国邮政储

蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目借款 3119.22 万元提供担保，

担保范围在借款合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息等所有款

项，担保期限为：借款合同债务履行期限届满之日起两年，若债务提前

到期或债务人提前清偿债务的，担保期间为债务提前到期之日起两年。

古田新能源公司以自有资产为本公司的该项担保提供反担保。

    董事会对古田新能源公司的资产质量、经营情况、偿债能力、资信

状况等进行了全面评估，认为古田新能源公司运营正常，本次担保事宜

符合公司整体战略发展目标，公司本次为古田新能源公司申请贷款提供

担保系满足古田新能源公司经营发展所需的资金需求，古田新能源公司

系公司全资子闽电新能源公司的全资子公司，公司对其日常经营活动及

决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况、履约能力，公司为古田

新能源公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，且古田新能源公

司以自有资产为该项担保提供反担保，不存在与法律、行政法规等规定


                               4
相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此公司董事会

认为本次担保事项为符合实际情况的合理需要。

    （二）独立意见

    独立董事认为：闽电（古田）新能源开发有限公司系公司全资子公

司福建闽电新能源开发有限公司的全资子公司，公司对其日常经营活动

及决策能够有效控制，本次担保风险可控，上述项目借款有利于更快推

进古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工。本次担保事

项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意，公司对外担保均无逾期

担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。公司本次

担保事项符合有关法律法规、规范性文件和公司制度等有关规定，表决

程序和内容合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，本公司及其控股子公司的担保额度总金额

30000 万元、实际对外担保总余额 10000 万元，实际对外担保总余额及

占上市公司最近一期经审计净资产的比例 4.92%。本次担保后，本公司

及其控股子公司的担保额度总金额 33119.12 万元占本公司最近一期经

审计净资产的比例 16.30%，本次单笔担保金额占本公司最近一期经审计

净资产的比例 1.54%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保

总余额 13119.12 万元及占上市公司最近一期经审计净资产的比例

6.46%。

    本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承


                               5
担的损失金额事项。



   特此公告



                     福建闽东电力股份有限公司董事会

                             2022 年 10 月 26 日




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