证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022临-45
福建闽东电力股份有限公司
关于放弃福安市国电福成水电有限公司30%股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福安市国电福成水电有限公司（以下简称“福成公司”）为
我公司持股 70%的控股子公司，放弃该股权的优先购买权不会对公
司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、放弃权利事项概述
福建国电风力发电有限公司（以下简称“国电风电公司”）以
2021 年 12 月 31 日的账面净资产 4781.94 万元作为基准，于 2022
年 9 月 16 日通过北京产权交易所对外公开转让其所持福成公司 30%
股权，挂牌底价为 2299 万元，至披露期满国电风电公司未征集到意
向受让方。国电风电公司现拟将挂牌底价下调至 2069.2 万元，再次
在北京产权交易所披露转让信息。
经福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2022 年 11 月 21 日召开第八届董事会第十一次临时会议，审
议通过了《关于放弃福安市国电福成水电有限公司 30%股权优先购
买权的议案》（表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），董
1
事会同意放弃本次福成公司 30%股权的优先购买权。
此次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。该事项无需经过股东大会批准。
二、交易方基本情况
国电风电公司作为福成公司持股 30%的股东，是中国国电集团
公司的全资企业，成立于 2016 年 8 月 31 日，注册资本 19701.8 万
元，经营范围：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。国电风电公司与我公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）福成公司概况
福成公司成立于 2003 年 9 月 22 日，注册资本 8000 万元人民
币，经营范围：水电站项目的投资、建设和管理;水力发电;农业综
合开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动），由我公司于 2016 年 2 月成功收购，持股 70%且合并其财务报
表，福建国电风电公司持股 30%。
福成公司所属的潭头水电站位于福建省福安市东溪河上，于
2010 年 6 月 19 日正式投产，电站安装 2 台立式轴流转浆式机组，
总装机 30MW，上网电价 0.4135 元/千瓦时，多年平均年设计发电量
为 9255 万千瓦时。
福成公司不属于失信被执行人。
（二）福成公司有关财务情况
2
福成公司近三年及一期的财务报表部分指标如下：
单位：元
2022 年 9 月 30
2019 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
项目 日
日 日 日
（未经审计）
资产总额 181,390,583.47 176,091,713.12 170,035,583.11 163,625,035.56
负债总额 127,750,014.77 130,100,509.25 122,216,206.38 104,534,083.20
所有者权
53,640,568.70 45,991,203.87 47,819,376.73 59,090,952.36
益
2022 年 1－9 月
2019 年度 2020 年度 2021 年度
（未经审计）
营业总收
31,385,551.21 15,010,283.22 25,381,734.89 23,279,783.98
入
营业利润 -27,246,802.20 -7,625,120.25 1,829,172.45 7,257,114.69
净利润 -27,277,312.60 -7,649,364.83 1,828,172.86 11,271,575.63
（三）福建国电风电公司公开转让福成公司 30%股权的基本情
况
根据福成公司章程第十四条规定“股东向股东以外的人转让其
股权时，必须经过全体股东一致同意。……经股东同意转让的股
权，在同等条件下，其他股东有优先购买权，但股东向其全资或控
股子公司转让全部或部分股权的情形除外”，国电风电公司本次公
开转让福成公司 30%股权事项符合福成公司章程有关规定。公司若
不放弃该股权优先购买权，则至少需支付股权转让款 2069.2 万元。
四、放弃权利的原因和对公司的影响
本次福成公司 30%股权的挂牌底价与其所对应的账面价值及股
东权益价值相比，增值率偏高，公司目前持有福成公司 70%股权，
现已实现对福成公司的实际控制及财务并表，放弃福成公司 30%股
权的优先购买权，对公司财务报表合并和实际控制权没有影响，放
3
弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生
重大影响。
五、董事会意见
公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于放弃福
安市国电福成水电有限公司 30%股权优先购买权的议案》，表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：鉴于公司目前持有福成公司 70%股权，现已实现对
福成公司的实际控制及财务并表，放弃福成公司 30%股权的优先购买
权，对公司财务报表合并和实际控制权没有影响，也不会对公司经营
状况和财务状况产生重大影响；且本次福成公司 30%股权的挂牌底价
与其所对应的账面价值及股东权益价值相比，增值率偏高。因此，董
事会同意放弃本次福成公司 30%股权的优先购买权。
六、独立董事意见
公司放弃本次福安市国电福成水电有限公司 30%股权优先购买
权，是基于公司自身发展规划作出的审慎决策，符合公司经营方针，
公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会
议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本
次放弃优先购买权不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。鉴于上述情形，我们同意公司放弃本次优先购买权事项。
4
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
5
