证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2022 董-15

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第十二次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件和传真

的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十二次临时会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

    陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于向霍童镇文湖村捐赠帮扶资金的议案》；

    为支持乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，董事会同意向蕉
城区霍童镇文湖村捐赠资金 20 万元，用于支持该村建设宁德市家风

家训廉政教育基地。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。




    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 12 月 27 日