证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2023 董-02

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第十四次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2023 年 3 月 9 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十四次临时会议于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

    陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于计提资产减值准备的议案》；

    董事会认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及
公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映

了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具

有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公

告编号：2023 临-03）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行

了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠

的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。



    特此公告。




                                福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2023 年 3 月 14 日