证券代码：000993     证券简称：闽东电力      公告编号：2023 董-03

                  福建闽东电力股份有限公司
          第八届董事会第十五次临时会议决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2023 年 3 月 24 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十五次临时会议于 2023 年 3 月 29 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室以现场会议方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下：

    陈凌旭、许光汀、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事及其他

高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于提名陈胜先生为董事候选人的议案》；

    根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐陈胜

先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。经公司董事会提名委

员会审查通过，董事会同意提名陈胜先生为公司第八届董事会董事候

选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满

之日止。（陈胜先生简历详见附件）

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过

后方可生效。

    独立意见：根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提

议，推荐陈胜先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。我们审

阅了控股股东的推荐函及董事候选人履历等材料，其任职资格符合担

任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，董事候选人提名、表

决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》

以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们同意提名陈

胜先生为公司第八届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司股东

大会审议。

    2、审议《关于聘任陈胜先生为公司董事会秘书的议案》；

    公司原董事会秘书叶宏先生因工作变动，于近日辞去公司董事会

秘书的职务，为了保持公司董事会工作的正常运作，根据公司董事长

陈凌旭先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意

聘任陈胜先生为公司董事会秘书。聘期与本届董事会任期一致。（陈
胜先生简历详见附件）

    陈胜先生联系方式如下：

    联系电话：0593-2768815

    传真号码：0593-2098993

    电子邮箱：mepcs@126.com

    通信地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号

楼3层

    邮政编码：352100

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见：经审阅董事会秘书候选人陈胜先生的履历及相关材料

后，我们认为陈胜先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，其教育

背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其提名、

表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司

章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们同意董

事会聘任陈胜先生为公司董事会秘书。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2023 年 3 月 29 日
附件：

    陈胜，男，汉族，中共党员，大学本科学历，1969 年 2 月出生。

曾任福建闽东电力股份有限公司董事会办公室主任、证劵事务代表、

证券投资部经理，福州闽东大酒店有限公司董事、总经理。现任福建

闽东电力股份有限公司党委委员、水电事业部党支部书记、总经理，

福安发电分公司经理，闽东水电站站长，福建穆阳溪水电开发有限公

司执行董事、总经理，福建福安市黄兰溪水力发电有限公司执行董事、

总经理，福安市国电福成水电有限公司董事长、董事、总经理，福州

闽东大酒店有限公司董事长。其未持有本公司股份，未与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈胜先生已经取得

深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有

关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。