证券代码：000993        证券简称：闽东电力         公告编号：2023 监-02

                     福建闽东电力股份有限公司

                 第八届监事会第八次会议决议公告
      本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
八次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司三楼会议室召开。
    会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事出席会议的情况
    会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：
    黄祖荣、张娜、郑希富、温巧容、褚东倩。
    三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
    （一）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （二）审议《关于公司会计政策变更的议案》；
    监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文
件规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不
涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量
不会产生重大影响。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司董事会对此情
况所做的专项说明。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （四）审议《公司 2022 年度报告及摘要》；
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （五）审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
的预案》；
    经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022
年度实现归属于母公司所有者的净利润为 183,962,586.63 元,2022
年度母公司实现净利润为 41,861,425.76 元。根据《公司章程》第一
百八十八条规定：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按
照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除
外”。截止 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为-331,892,534.88
元，故 2022 年度不进行股利分红，不进行资本公积转增股本和不提
取任意公积金。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》、相
关企业会计准则及政策的规定。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    该预案须提交公司股东大会审议。
    （六）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的预案》；
    含 2022 年在内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4
年为公司提供年报审计服务，审计团队成员具有主动服务的态度，不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实
行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务
业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；具有较强的投资者保护能
力。因此，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2023 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期
一年，审计费用 106 万元（含交通费、住宿费、餐费等）。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过；
    （八）审议《公司 2022 年度社会责任报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。




                              福建闽东电力股份有限公司监事会
                                      2023 年 3 月 29 日