证券代码：000993     证券简称：闽东电力      公告编号：2023 董-04

                    福建闽东电力股份有限公司

                第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第四次会议于 2023 年 3 月 29 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟

泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室以现场会议方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下：

    陈凌旭、许光汀、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事及其他

高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；

    具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

    具体内容详见同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》（2023

临-05）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知

的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情

况，本次会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和

规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东

尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

    3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；

    具体内容详见同日发布的《公司 2022 年年度报告》及摘要（2023
临-06）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预

案》；

     经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022

年度实现归属于母公司所有者的净利润为 183,962,586.63 元,2022

年度母公司实现净利润为 41,861,425.76 元。根据《公司章程》第一

百八十八条规定：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按

照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除

外”。截止 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为-331,892,534.88

元，故 2022 年度不进行股利分红，不进行资本公积转增股本和不提

取任意公积金。

    董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》、

相关企业会计准则及政策的规定。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    独立意见：经过认真核实、调查，我们认为董事会2022年度利润

分配预案符合《公司章程》和相关企业会计准则和政策的规定，我们

同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大
会审议。

    6、审议《关于聘请2023年度审计机构的预案》；
    具体内容详见同日发布的《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》

（2023 临-07）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    独立董事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有

证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能

力。本次聘请会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审

议。

    独立意见：该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计

委员会会议审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有

关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的

情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业

资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财

务报告和内部控制审计工作要求。

    基于上述情况，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司2023年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一
年，审计费用106万元（含交通费、住宿费、餐费等），并同意将上

述议案提交公司股东大会审议。
    7、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司 2022 年度内部控制

评价报告>的议案》；

    具体内容详见同日发布的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    独立意见：公司内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部

门规章的要求, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要

求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报

告内部控制重大缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了

目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们

同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

    8、审议《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况的汇总报

告》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    9、审议《公司 2022 年度社会责任报告》；

    具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度社会责任报告》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告》（2023 临-08）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的审议

程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证

正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司

主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的

投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司

及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同

意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

    11、听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

    公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2022 年度述职报

告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                         2023 年 3 月 29 日