福建闽东电力股份有限公司
                   独立董事2022年度述职报告

    作为福建闽东电力股份有限公司的独立董事，我们在2022

年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立

董事规则》、《公司章程》和相关法律法规的要求，积极参加公

司股东大会、董事会，深入了解公司经营运作情况，依据自己的

专业知识和能力对公司的重大事项做出谨慎、客观的判断并发表

独立、公正的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的

整体利益及中小股东的合法权益。现将2022年履职情况报告如

下：

       一、出席会议情况

    2022年度，公司董事会共召开了16次会议，其中包括2次正

式会议和14次临时会议。为切实履行独立董事职责，对于须经董

事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认

真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，会上认真审

议每项议案，积极参与讨论，运用自身的专业知识，就有关事项

发表专业化的意见，并以谨慎的态度行使表决权。此外，我们还

积极参加公司2022年度召开的4次股东大会。

    出席董事会会议的情况如下：

            应出席   现场出   通讯方式   委托出   缺席   是否连续两次未
 姓名
            次数     席次数   参加次数   席次数   次数   亲自参加会议



                                   1
 胡建华      1        1        0           0        0         否

 温步瀛     15        8        7           0        0         否

  刘宁      16        9        7           0        0         否

 郑守光     16        9        7           0        0         否

    我们认为公司在2022年度召集召开的股东大会、董事会符合

法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程

序，所做出的决议合法有效。我们对公司有关议案涉及的事项均

投了赞成票。

    二、发表独立意见以及事前认可意见等情况

    报告期内，我们按照法律法规和公司章程制度等规定，认真

审核相关议案资料，并与公司充分沟通后，基于独立性和专业性

的判断，对公司定期报告、利润分配方案、对外投资、聘任公司

董事、高管等重大事项发表了独立意见或事前认可意见，提高了

董事会决策的科学性和客观性。

    2022年度对公司相关会议和事项发表独立意见以及事前认

可意见情况：
发表日期   会议届次                发表意见的事项             意见类型
                     关于提名公司第八届董事会董事候选人的独
                     立意见
          第七届董事 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人
2022.1.26 会第四十次 的独立意见                                 同意
            临时会议 关于计提资产减值准备的独立意见
                     关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立
                     意见
          第八届董事 1.关于选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会
2022.2.26
          会第一次会 董事长的独立意见



                                   2
                 议    2.关于续聘许光汀先生为公司总经理的独立
                       意见
             第八届董事
                        1.关于聘请 2022 年度财务决算及财务报告内
2021.3.29    会第二次会
                        部控制审计机构的事前认可意见
                 议
                        1. 关于公司与关联方资金往来及对外担保
                        情况的专项说明及独立意见
                        2. 关于公司会计政策变更的独立意见
             第八届董事 3. 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立
2021.3.29    会第二次会 意见                                       同意
                 议     4.关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独
                        立意见
                        5.关于聘请 2022 年度财务决算及财务报告内
                        部控制审计机构的议案
                        1.关于续聘叶宏先生为公司董事会秘书的独
                        立意见
                        2.关于续聘朱培禄先生为公司副总经理的独
                        立意见
             第八届董事
                        3.关于续聘林泰煜先生为公司副总经理的独
2022.5.31    会第四次临                                            同意
                        立意见
               时会议
                        4.关于续聘陈栋才先生为公司副总经理的独
                        立意见
                        5.关于续聘陈琦先生为公司财务总监的独立
                        意见
             第八届董事
2022.8.19    会第七次临 1.关于更换董事的独立意见                   同意
               时会议
             第八届董事
                        1.关于公司与关联方资金往来及对外担保情
2022.8.25    会第三次会                                            同意
                        况的专项说明及独立意见
                 议
                        1.关于选举陈凌旭先生为公司第八届董事会
             第八届董事
                        董事长的独立意见
 2022.9.5    会第八次临                                            同意
                        2.关于放弃福安市国电福成水电有限公司
               时会议
                        30%股权优先购买权的独立意见
             第八届董事
                        1.关于为闽电（古田）新能源开发有限公司
2022.10.26   会第九次临                                            同意
                        申请项目贷款提供担保的独立意见
               时会议
             第八届董事
2022.11.8    会第十次临 1.关于控股股东拟变更承诺事项的独立意见     同意
               时会议
             第八届董事 1.关于放弃福安市国电福成水电有限公司
2022.11.21                                                         同意
             会第十一次 30%股权优先购买权的独立意见

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         临时会议

    三、保证投资者合法权益方面所做的工作

    （一）忠实履行委员职责。我们作为审计委员会、薪酬与考

核委员会、提名委员会和战略委员会的委员，积极参加委员会会

议，认真履行各委员会工作相关细则规定的职责。

    审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》要求，

本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2022年度公司财务报告审计

工作进行了全程跟踪，并与年审会计师进行了充分沟通，按时召

开独立董事年报沟通会议和审计委员会会议，对公司审计计划安

排及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。

    薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施

细则》等有关规定协助公司董事会认真履行自身职责，积极了解

公司的薪酬体系。

    公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实

施细则》履行相关职责，积极了解公司董事、高管架构及岗位职

责，研究公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序并对公

司的董事、高级管理人员的人选提出建议，确保公司管理层稳定

和经营管理能力提高。报告期内，召开董事会提名委员会议4次，

确保了公司第八届董事会董事、高管选聘工作的顺利完成。

    公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细

则》相关规定切实履行职责。报告期内，战略委员会召开会议7

次，为公司长期发展战略规划和重大投资事项提出可行性建议，


                           4
对优化公司主营结构，加强决策科学性，对增强公司核心竞争力，

加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了

重要作用。

    （二）深入公司实地考察。为及时获悉公司重大事项的进程

及进展情况，掌握公司运行动态，我们高度重视实地走访调研工

作。2022年11月我们在公司相关人员陪同下先后走访了东晟广场

房地产项目、霞浦闾峡风电场，实地查看项目建设情况，听取相

关汇报，深入了解各公司经营情况、财务状况等，与公司管理层

进行深入分析探讨并提出合理化建议。

       （三）监督公司信息披露。我们及时关注公司的信息披露工

作情况，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等

法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披

露工作。2022年度，公司按照相关规定共计披露110条公告，没

有遗漏应披露而未披露的信息，确保了公司信息披露的及时、准

确、完整、规范、真实，切实维护股东的合法权益。

       （四）推进公司规范运作。我们积极推动公司法人治理结构，

加强公司内控制度建设。2022年，凡需经董事会审议决策的重大

事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起

草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见，从制度上

推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保

障。

       （五）加强自身业务学习。2022年，我们高度关注政策、法

                               5
规的变化，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法

律法规及其他相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科

学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范

运作，切实维护中小股东权益。

    四、2022年度其他工作情况

   （一）无提议召开董事会的情况；

   （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    作为公司的独立董事，在2023年，我们将一如既往地勤勉尽

责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建

议，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和中小投资者

合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，发

挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益

报告完毕，谢谢！




福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：

     刘   宁        郑守光            温步瀛



                                    二〇二三年三月二十九日




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