证券代码：000996                 证券简称：中国中期               公告编号：2018-031



                中国中期投资股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况：

     中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会
议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开。公司于 2018 年 12 月 7 日以电邮
或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况：

     1. 审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

     公司拟将注册地址变更为：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1
层 8 号，并拟对《公司章程》中涉及相关条款进行修订，具体修订内容如下：

                 修订前                                       修订后
    第五条   公司住所：北京市朝阳区建国         第五条   公司住所：北京市朝阳区建国
门外光华路 14 号 1 幢 4 层 408              门外光华路 14 号 1 幢 1 层 8 号

     本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。具体变更事宜
提请股东大会授权董事会指定专人进行办理。

     该议案尚需提交公司股东大会审议,需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    详 见 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    第七届董事会临时会议决议
    特此公告。




                                            中国中期投资股份有限公司董事会
                                                       2018年12月12日