证券代码：000996            证券简称：中国中期             公告编号：2018-036



              中国中期投资股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会
议于 2018 年 12 月 17 日以通讯方式召开。公司于 2018 年 12 月 14 日以电邮
或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况：

     1.审议《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》

    公司拟与中期集团有限公司签署股权收购协议，收购中期集团有限公司
持有的北京中期时代基金销售有限公司 100%股权，收购金额为 1.8 亿元。

    独立董事田轩、薛健对本项议案发表了事先认可意见和独立意见。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事需回避表决。

    因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。股东大会审议
该议案时，中期集团有限公司需回避表决。

    2.审议通过了《关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的议案》

     同意将股东中期集团有限公司提出的《关于与中期集团有限公司签订<
股权转让协议>的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年第三次临时股东大
会审议、表决，临时提案的内容与本次董事会审议的第 1 项议案内容一致。
        详 见 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的补充通
知》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       三、备查文件
       第七届董事会临时会议决议
       特此公告。
                                               中国中期投资股份有限公司董事会
                                                           2018年12月17日