证券代码：000996           证券简称：中国中期     公告编号：2018-038



         中国中期投资股份有限公司
  二 0 一八年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、 本次会议没有补充提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年12月28日 下午2：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2018年12月28日9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15:00 ~ 12月

28日15:00 期间的任意时间。

         现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会

议室。

         会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

         召集人：董事会

         主持人：独立董事薛健

         本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜新先生因工作原因
不能主持本次股东大会，经过半数董事推选一致同意由独立董事薛健

女士主持。

     2、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 67,597,538 股，

占上市公司总股份的 19.5935％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代

表股份 47,473,400 股，占上市公司总股份的 13.7604％。通过网络投

票的股东 6 人，代表股份 20,124,138 股，占上市公司总股份的

5.8331％。

     3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证

律师出席或列席了本次会议。

     二、会议议案审议表决情况

     1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

     2、表决结果：

     议案1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

     审议结果：通过

     总表决情况：同意67,597,538股，占出席会议所有股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：同意519,938股，占出席会议中小股东所持

股 份 的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2、律师名称：李一帆、于玥

    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规

则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会

议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次

会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结

果合法、有效。

    四、备查文件

    1、中国中期投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2018

年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                中国中期投资股份有限公司董事会

                                     2018 年 12 月 28 日