中国中期投资股份有限公司董事会

关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规

                         定的重组上市的说明


    中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟进行重
大资产重组（以下简称“本次重组”），本次重组方案包括：（1）公司拟向中期集
团有限公司（以下简称“中期集团”）等 7 名交易对方非公开发行股份，购买中
期集团等 7 名交易对方所持中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）
78.45%股权（以下简称“标的资产”）；（2）同时拟向不超过 10 名符合条件的特
定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称“《重组管理办法》”）的要求，公司董事会对本次重组是否构成《重
组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分析，董事会认为：


    本次交易前 60 个月内，本公司控制权未发生变动。本次交易前，本公司控
股股东为中期集团；本次交易完成后，本公司控股股东仍为中期集团，本次交易
不存在导致本公司实际控制权变动的情况。因此本次重组不构成重组上市。


    综上，董事会认为本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市。


    特此说明。


（以下无正文）




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（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司董事会关于本次重组不构成<上
市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》的签署页）




                                       中国中期投资股份有限公司董事会


                                                      2019 年 1 月 24 日