中国中期投资股份有限公司独立董事
  关于不予调整发行股份购买资产的发行价格的独立意见



    中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向中期集
团有限公 司等七 名交 易对方 购买其 合计持 有中国 国际 期货股 份有限 公司的

70.02%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重
大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国
中期投资股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事
求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对《关于审议不予调整公司发行股
份购买资产的发行价格的议案》及相关文件进行了认真、全面的审查，听取了有

关人员对相关安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发
表独立意见如下：

    公司关于不予调整本次交易发行股份购买资产的发行价格的决定，综合考虑

了目前公司股价水平、公司股票近期走势、本次交易对上市公司的影响并与交易
对方充分沟通，我们认为本次交易是上市公司战略转型的重要举措，能够有效提
升公司的持续盈利能力及资产质量。本次交易完成后，上市公司总资产规模与净
资产规模将得到大幅提升，同时有利于增厚公司每股收益，不存在因本次交易导
致即期每股收益被摊薄的情况。符合公司的利益、不存在损害公司及公司中小股

东利益的情形，对公司不构成重大风险，符合相关法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。因此，我们作为公司的独立董事同意不予调整本次交易发行股
份购买资产的发行价格。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司独立董事关于不予调整发行股份
购买资产的发行价格的独立意见》之签署页）




    独立董事签名：




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         田轩                      薛健                    陈亦昕