证券代码：000996           证券简称：中国中期     公告编号：2019-071



         中国中期投资股份有限公司
  二 0 一九年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年12月30日下午2：30

    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2019年12月

30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票

系统的投票时间：2019年12月30日上午9：15，结束时间为2019年:12

月30日下午3：00。

    现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会

议室。

    会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    召集人：董事会

    主持人：独立董事陈亦昕

    第七届董事会半数以上董事共同推举董事陈亦昕主持本次会议。
2、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东114人，代表股份59,798,338股，占

上市公司总股份的17.3329％。其中：通过现场投票的股东2人，代表

股份52,394,800股，占上市公司总股份的15.1869％。

     通过网络投票的股东112人，代表股份7,403,538股，占上市公司

总股份的2.1460％。

中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东113人，代表股份7,798,338股，占上

市公司总股份的2.2604％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份

394,800股，占上市公司总股份的0.1144％。

     通过网络投票的股东112人，代表股份7,403,538股，占上市公司

总股份的2.1460％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师

出席或列席了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

2、表决结果：

议案1.00 《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限

公司签订<“中期通移动通信5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

   同意7,030,650股，占出席会议所有股东所持股份的90.1557％；
反对201,188股，占出席会议所有股东所持股份的2.5799％；弃权

566,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的7.2644％。

中小股东总表决情况：

   同意7,030,650股，占出席会议中小股东所持股份的90.1557％；

反对201,188股，占出席会议中小股东所持股份的2.5799％；弃权

566,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持股份的7.2644％。

议案2.00 《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

   同意6,998,950股，占出席会议所有股东所持股份的89.7493％；

反对799,388股，占出席会议所有股东所持股份的10.2507％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意6,998,950股，占出席会议中小股东所持股份的89.7493％；

反对799,388股，占出席会议中小股东所持股份的10.2507％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

议案3.00 《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

总表决情况：
    同意58,968,048股，占出席会议所有股东所持股份的98.6115％；

反对727,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.2173％；弃权

102,390股（其中，因未投票默认弃权77,802股），占出席会议所有股

东所持股份的0.1712％。

中小股东总表决情况：

    同意6,968,048股，占出席会议中小股东所持股份的89.3530％；

反对727,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.3340％；弃权

102,390股（其中，因未投票默认弃权77,802股），占出席会议中小股

东所持股份的1.3130％。

    公司章程全文可参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

刊登的《公司章程》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师名称：李一帆、马双双

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人

和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大

会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、中国中期投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2019 年第

二次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

             中国中期投资股份有限公司董事会
                     2019 年 12 月 30 日