意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中国中期:2019年年度股东大会决议公告2020-05-22  

						证券代码:000996           证券简称:中国中期     公告编号:2020-016



          中国中期投资股份有限公司
       二 0 一九年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

    2、本次会议没有补充提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年5月21日下午2:30

    (2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票时间:2020年5月

21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票

系统的投票时间:2020年5月21日上午9:15,结束时间为2020年5月21

日下午15:00。

        现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦

会议室。

        会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

        召集人:董事会

        主持人:董事长姜新

股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东12人,代表股份53,272,552股,占上
市公司总股份的15.4413%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股

份52,000,000股,占上市公司总股份的15.0725%。通过网络投票的股

东11人,代表股份1,272,552股,占上市公司总股份的0.3689%。

中小股东出席的总体情况:

     通过现场和网络投票的股东11人,代表股份1,272,552股,占上

市公司总股份的0.3689%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份

0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东11人,代表

股份1,272,552股,占上市公司总股份的0.3689%。

   3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律

师出席或列席了本次会议。

   二、会议议案审议表决情况

   1、表决方式:现场表决与网络投票相结合。

   2、表决结果:

议案1.00 《2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对
1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案2.00 《2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案3.00 《2019年度财务工作报告》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案4.00 《2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案5.00 《2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案6.00 《关于续聘公司2020年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案7.00 《关于会计政策变更的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案8.01 《关于选举姜新先生为第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案8.02 《关于选举姜荣先生为第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;
反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案8.03 《关于选举牟淑云女士为第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案9.01 《关于选举薛健女士为第八届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

总表决情况:
    同意52,046,300股,占出席会议所有股东所持股份的97.6982%;

反对1,226,252股,占出席会议所有股东所持股份的2.3018%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意46,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.6384%;反对

1,226,252股,占出席会议中小股东所持股份的96.3616%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案9.02 《关于选举田轩先生为第八届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,046,300股,占出席会议所有股东所持股份的97.6982%;

反对1,226,252股,占出席会议所有股东所持股份的2.3018%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意46,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.6384%;反对

1,226,252股,占出席会议中小股东所持股份的96.3616%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案9.03 《关于选举陈亦昕女士为第八届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过
总表决情况:

    同意52,046,300股,占出席会议所有股东所持股份的97.6982%;

反对1,226,252股,占出席会议所有股东所持股份的2.3018%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意46,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.6384%;反对

1,226,252股,占出席会议中小股东所持股份的96.3616%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案10.01 《关于选举刘琳女士为第八届监事会非职工代表监事的议

案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

议案10.02 《关于选举韩玲亚女士为第八届监事会非职工代表监事的

议案》

审议结果:通过

总表决情况:

    同意52,042,100股,占出席会议所有股东所持股份的97.6903%;

反对1,230,452股,占出席会议所有股东所持股份的2.3097%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意42,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3083%;反对

1,230,452股,占出席会议中小股东所持股份的96.6917%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京威诺律师事务所

    2、律师名称:杨兆全、程玉东

    3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规

则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会

议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次

会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结

果合法、有效。
    四、备查文件

    1、中国中期投资股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

    2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2019 年

年度股东大会的律师见证法律意见书;

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                中国中期投资股份有限公司董事会
                                        2020 年 5 月 21 日