中国中期：二0二0年第一次临时股东大会决议公告2020-12-08
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2020-027
中国中期投资股份有限公司
二 0 二 0 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020年12月7日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2020 年 12
月7日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过互联网投票
系统的投票时间：2020年12月7日上午9：15，结束时间为2020年12月7
日下午15：00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
会议室。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：独立董事陈亦昕
第八届董事会半数以上董事共同推举董事陈亦昕主持本次会
议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份2,763,186股，占上市
公司总股份的0.8009％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份394,800股，占上市公
司总股份的0.1144％。通过网络投票的股东31人，代表股份2,368,386
股，占上市公司总股份的0.6865％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份2,763,186股，占上市
公司总股份的0.8009％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份394,800股，占上市公
司总股份的0.1144％。通过网络投票的股东31人，代表股份2,368,386
股，占上市公司总股份的0.6865％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律
师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案1.00 《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效
期的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意2,555,986股，占出席会议所有股东所持股份的92.5014％；
反对203,000股，占出席会议所有股东所持股份的7.3466％；弃权4,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1520％。
中小股东总表决情况：
同意2,555,986股，占出席会议中小股东所持股份的92.5014％；
反对203,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.3466％；弃权4,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1520％。
关联股东中期集团有限公司回避表决此项议案。
议案2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会获授权人
士全权办理本次重组相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意2,564,786股，占出席会议所有股东所持股份的92.8199％；
反对192,200股，占出席会议所有股东所持股份的6.9557％；弃权6,200
股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股
份的0.2244％。
中小股东总表决情况：
同意2,564,786股，占出席会议中小股东所持股份的92.8199％；
反对192,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.9557％；弃权6,200
股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股
份的0.2244％。
关联股东中期集团有限公司回避表决此项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京威诺律师事务所
2、律师名称：张姝慧、王月贤
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2020 年 12 月 7 日
