证券代码：000996        证券简称：中国中期         公告编号：2021-009



                   中国中期投资股份有限公司
              第八届董事会临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

     中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”、“中国中期”）第八届
董事会临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 1 月 22 日分别以传真
和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2021 年 1 月 26 日以通讯方式召开。

     本次会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人，公司董事长姜新先生主持
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司与全资子公司签署股份转让协议的议案》

     2021 年 1 月 26 日，公司与全资子公司深圳中期信息服务有限公司（以下
简称“深圳中期”）、中期财富管理有限公司（以下简称“中期财富”）分别签
署了《股份转让协议》，协议约定深圳中期将持有中国国际期货有限公司 4.75%
的股权转让给中国中期；中期财富将持有中国国际期货有限公司 4.99%的股权转
让给中国中期。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     第八届董事会临时会议决议




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特此公告




               中国中期投资股份有限公司董事会

                             2021 年 1 月 27 日




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