证券代码：000996          证券简称：中国中期          公告编号：2021-026



            中国中期投资股份有限公司
        第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四
次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 4 月 16
日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议通过如下议案

    １、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《2020 年度财务工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    ３、审议通过《2020年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       4、审议通过《2020年度报告全文及摘要》
       经对公司2020年年度报告审核，监事会发表如下意见：
       经审核，监事会认为公司2020年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       ５、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》
       经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
       监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董
事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度
的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上
符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度
健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评
价报告》无异议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议
案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合有关法律、法规的
规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策
变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《2021 年第一季度报告正文及全文》
    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    第八届监事会第四次会议决议


    特此公告
                                 中国中期投资股份有限公司监事会
                                                2021年4月29日