证券代码：000996         证券简称：中国中期         公告编号：2022-003



       中国中期投资股份有限公司关于
     召开 2021 年年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2022 年 4 月 29
日召开的第八届董事会第七次会议决议，公司决定于 2022 年 5 月 26 日

召开公司 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
     1、 股东大会届次：2021 年年度股东大会

     2、 会议召集人：公司董事会
     3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规、部门规章的规定。

     4、 会议召开时间：
          现场会议时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:30
          网络投票时间：

          （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
     2022 年 5 月 26 日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；

          （2 ）通过深圳证券交易所互联 网投票系统投 票的时间 为
     2022 年 5 月 26 日 9:15 ~ 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
     5、 会议召开方式：

        本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 20 日。

     7、会议出席对象：
     （1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均

有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
   8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

   二、会议审议事项
    1、《2021年度董事会工作报告》

    2、《2021 年度监事会工作报告》
    3、《2021 年度财务工作报告》
    4、《2021年度利润分配预案》
    5、《2021年度报告全文及摘要》
    6、《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》

    7、《关于补选独立董事的议案》
    8、《关于修改<公司章程>的议案》
    9、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

    10、听取《独立董事述职报告》


    议案详细内容请见当日公告的《第八届董事会第七次会议决议公

告》。披露情况 上述议案的相关董事会公告刊登于2022年4月30日的《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
 提案编码                    提案名称                                该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

 非累积投票提案

 100.00           总议案                                             √
 1.00             《2021年度董事会工作报告》                         √
 2.00             《2021年度监事会工作报告》                         √
 3.00             《2021年度财务工作报告》                           √
 4.00             《2021年度利润分配预案》                           √
 5.00             《2021年度报告全文及摘要》                         √
 6.00             《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》   √
 7.00             《关于补选独立董事的议案》                         √
 8.00             《关于修改<公司章程>的议案》                       √
 9.00             《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》             √



    四、现场会议登记办法
       1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券

账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供
股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人
代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法

定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的
还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份

证。
    ２、登记时间：2022年5月23日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。
    ３、登记地点：公司证券部。
    ４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地

股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在
出席会议时须提供有效手续原件。

    5、会议联系方式：
    联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
         中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）

         联 系 人：田宏莉
         联系电话：010-65807596      传 真：010-65807863


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

   六、备查文件
    中国中期投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议及相关
公告。
    特此公告。
                                  中国中期投资股份有限公司董事会

                                          2022 年 4 月 29 日
    附件一

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
     投票代码：360996    投票简称：中期投票

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票时间：2022年5月26日的交易时间，即 9:15 ~9:25,
 9:30~11:30，13:00 ~ 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日上午9：15，结

束时间为2022年5月26日下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规

则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
  附件二

                                       授 权 委 托 书


         兹委托              （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有

  限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代

  为签署本次会议需要签署的相关文件。

         委托人（签名/盖章）：                委托人营业执照号码/身份证号码：

         委托人持股数：                       委托人证券账户号：

         受托人签名：                         受托身份证号码：

         委托书签发日期：                   有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

         本次股东大会提案表决意见示例表

                                                         备注   同意    反对    弃权
                                                         该列打
提案
                            提案名称                     勾的栏
编码
                                                         目可以
                                                         投票
非 累积 投票
提案
100.00         总议案                                    √
1.00           《2021年度董事会工作报告》                √

2.00           《2021年度监事会工作报告》                √
3.00           《2021年度财务工作报告》                  √
4.00           《2021年度利润分配预案》                  √
5.00           《2021年度报告全文及摘要》                √
6.00           《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机    √
               构的议案》
7.00           《关于补选独立董事的议案》
8.00           《关于修改<公司章程>的议案》              √
9.00           《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》    √
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，
        做出投票指示。
    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。